#Content Mining Індія зареєструвала 28 криптоорганізацій відповідно до нових правил боротьби з відмиванням грошей

Підрозділ фінансової розвідки Індії офіційно визнав 28 постачальників послуг криптовалют і віртуальних цифрових активів, про що оголосив Панкадж Чаудхарі, державний міністр фінансів, під час сесії в парламенті.

Цей розвиток подій відповідає рекомендаціям, встановленим Міністерством фінансів Індії в березні, яке вимагало від криптовалютного бізнесу відповідати стандартам Підрозділу фінансової розвідки.Ці стандарти мають вирішальне значення у боротьбі з відмиванням грошей.Тепер компанії повинні дотримуватися Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), який включає суворі процеси перевірки особи, такі як протоколи «Знай свого клієнта» (KYC).
Важливим аспектом директиви міністерства є включення іноземних криптовалютних бірж, які обслуговують індійських клієнтів.Ці біржі повинні дотримуватися однакових правил, і їх недотримання призведе до наслідків відповідно до PMLA.

Хоча великі біржі, такі як CoinDCX, WazirX і CoinSwitch, були зареєстровані, жодна з 28 організацій, які завершили реєстрацію, не базується за межами Індії.