SEC 指控 Unicoin Crypto Project 存在 1 億美元騙局

證券交易委員會 (SEC) 對公司 Unicoin 和其三位領導人提出了關於詐騙自有代幣和股票的指控。

被訴方包括：

• 主席兼首席執行官阿列克斯·科納尼欣;
• 前公司首席執行官及現任董事會成員西爾維娜·莫斯基尼；
• 前投資總監亞歷克斯·多明格斯。

根據證券交易委員會（SEC）的數據，該公司向“數千名投資者”做出了未經證實的承諾，表示其未來的代幣將由數十億美元的真實資產支持，包括房地產和處於首次公開募股（IPO）階段的公司股份。

根據委員會的聲明，Unicoin 宣稱：

• 銷售超過$30億的證書，而吸引的不超過$1.1億；
• 在證券交易委員會註冊他們的產品，盡管這並不符合事實。

據稱，這種欺詐活動通過大規模的宣傳活動進行，包括在機場、紐約的數千輛出租車、電視和社交媒體上的廣告。根據證券交易委員會的數據，這幫助說服了超過5000名投資者購買Unicoin的證書。

監管機構指控被告違反聯邦法律的反欺詐條款。對公司和 Конаныхин 的額外指控涉及證券法的規定。

證券交易委員會要求返還非法獲得的收入、償還訴訟費用和民事法律制裁。

在對Unicoin的法律訴訟中，針對法律顧問理查德·德夫林也提出了欺詐指控。他在不承認也不否認指控的情況下，同意支付$37,500的罰款。

提醒一下，Konanykhin在四月通知投資者，公司拒絕了證券交易委員會（SEC）就結束調查達成協議的嘗試，稱條件爲“不可接受”。