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美國司法部因網路欺詐案件查獲了數百萬美元的加密貨幣
美國司法部宣布在針對伊安尼斯·亞歷山德羅維奇·安特羅彭科的案件中,查獲了超過280萬美元的加密貨幣,以及70,000美元現金和一輛豪華汽車。該人士被指控涉及網路詐騙和洗錢。
相關的六個資產扣押令已在東維吉尼亞州、中央加利福尼亞州和北德克薩斯州的地區法院解密。
根據調查,安特羅佩年科及其同夥利用勒索軟體Zeppelin,攻擊全球的個人、公司和組織,包括美國在內。
他們加密並竊取了受害者的數據,然後要求支付贖金以解密、不給公開或刪除。
調查人員指出,安特羅彭科通過加密混合器ChipMixer (在2023年國際特種行動中被清算),此外還將加密貨幣兌換爲現金,並隨後進行結構化銀行存款。
自2020年成立以來,計算機犯罪和知識產權部門(CCIPS)已成功定罪超過180名網路犯罪分子,爲受害者追回超過3.5億美元,並阻止支付超過2億美元的贖金。
提醒大家,今年三月,美國司法部揭露了一個爲哈馬斯恐怖分子提供超過200,000 USDT資金的加密方案。