安和和風追求虛擬幣資產的新可能性

###2025年數字結算服務大額交易管理指南

###結算服務不是「ATM」

首先,有一些事情需要牢記。受歡迎的數字結算服務是用於消費的支付工具,而不是爲了暗號資產的交易而設計的。頻繁進行大額的暗號資產相關轉帳,從監管的角度來看,就像在警察局前無證駕駛一樣。這是自我置身於危險之中。

###監視的警戒線(你的“自滅”列表)

每天超過50萬日元的交易會自動被系統捕捉,並報告給監控中心。此外,一旦資金入金便立即轉帳的“即時轉帳”、深夜和清晨頻繁交易、與特定對象的集中交易、在交易備注中使用特定關鍵詞等行爲被視爲高風險行爲,需要注意。

###針對加密資產用戶的注意事項

在P2P交易中,選擇可信的交易對手並避免非法資金來源是很重要的。此外,避免以個人帳戶接收企業名義的匯款,始終準備適當的證據,以便能夠解釋交易的合法性,這是非常重要的。

###2025年的監視環境

在2025年,所有大宗交易將置於高級監控系統之下,每筆交易將由人工智能實時分析。維護帳戶的安全性將成爲數字生活的基石時代。

最後,避免不必要的風險。需要謹慎處理,如小額多次交易、改變交易方法、準備說明等。以合法且符合監管的方式進行投資和資金轉移,是最安全的選擇。

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