美國司法部的加密貨幣執法負責人加大了對非法交易活動的打擊力度 🔍

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崔恩榮正在提升她的工作水平。作爲國家加密貨幣執法隊的主任,她正在追查那些對規則掉以輕心的加密貨幣平台。本週《金融時報》從她那裏得到了些有趣的信息。她明確表示讓她感到不安的是,犯罪分子可以輕易將贓款兌現的交易所。

他們正在針對特定的企業。那些跳過反洗錢規則的地方。擁有薄弱的客戶識別系統的地方。消失了。

"我們希望通過專注於這些類型的平台,能夠產生乘數效應," Choi提到。加密貨幣犯罪在過去四年中似乎爆炸性增長。真的讓人驚訝它增長得如此之快。

NCET 不僅關注交易所。他們也在關注投資詐騙 🔥。尤其是這些 "殺豬盤" 方案。名字聽起來奇怪,我知道。這是來自中文的俚語 - 騙子用關注讓受害者在幾個月內變得肥胖。然後他們出擊。

上個月帶來了一些勝利。大約1.12億美元從六個操作中回收 💰。不錯。FBI的數據顯示,投資欺詐在2022年造成了33.1億美元的損失。加密貨幣詐騙?它們在這場混亂中佔據了超過25億美元。

Web3 繼續增長 🌕。每天都有更多用戶。司法部的行動可能有助於清理一些事情。目前還不完全清楚他們是否能跟上,但他們正努力使生態系統更安全,同時瞄準那些不那麼透明的平台。

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