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在全球加密貨幣歷史上,一樁驚人的案件日前在倫敦南華克刑事法院得到重大進展。中國女性錢志敏於9月29日承認了兩項重大罪名:非法獲取犯罪財產和持有轉移犯罪財產。這起案件涉及超過6.1萬枚比特幣,總價值高達73億美元,受害者人數超過12.8萬。
據了解,錢志敏在2014年至2017年期間,通過天津一家科技公司以高回報理財產品爲幌子,實施了大規模非法集資。當騙局即將曝光時,她於2017年使用虛假身分逃往英國,並開始將非法所得的比特幣轉化爲現實資產,如購買豪華房產等。
英國執法部門的突襲行動成功繳獲了這批巨額比特幣,這一舉動幾乎使英國政府持有的比特幣儲備翻倍。值得注意的是,錢志敏的同夥Jian Wen已於去年因協助洗錢罪被判刑。
錢志敏的辯護律師表示,希望其當事人的認罪能爲受害投資者帶來一定慰藉。同時,律師還提出了一個頗具爭議的觀點,即由於比特幣價值的大幅漲,現在已有足夠資金來彌補受害者的損失。
然而,該案件的復雜性在於其跨境追贓的難度。犯罪行爲發生在中國,而資產卻在英國被查獲,這涉及到中英兩國之間的司法協作。目前,民事追繳程序仍在英國高等法院繼續進行。法院需要首先識別並返還能夠證明屬於受害者的資產,剩餘部分才可能被沒收,並進入兩國之間的分配協商程序。
這起全球最大規模的加密貨幣查沒案不僅暴露了數字資產犯罪的新形式,也凸顯了國際司法合作在打擊跨國金融犯罪中的重要性。隨着案件的進一步發展,它可能會對全球加密貨幣監管政策產生深遠影響。