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高調換倉ETH的BTC巨鯨身分曝光:疑似爲前BitForex CEO Garrett Jin
10 月 12 日,鏈上偵探 Eye 發文分析稱,「一項針對神祕的 Hyperliquid 巨鯨(持有超過 100,000 枚 BTC)的身分調查。近期,他拋售了價值超過 42.3 億美元的比特幣(BTC),換取以太坊(ETH),並且正是他在同一平台上下達了價值 7.35 億美元的比特幣空單。在 8 月和 9 月期間,他通過 Hyperliquid 的現貨與永續合約,利用一系列比特幣錢包共賣出了超過 35,000 枚 BTC 兌換 ETH。其將大額 ETH 質押,其部署資金來自錢包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9,而該錢包最初接收的資金來自 BSC 鏈上的 ereignis.eth。質押合約部署完成後,第一個與其交互的錢包正是 ereignis.eth,它向合約存入了 32 枚 ETH。對 ereignis.eth 地址進一步調查發現,它還綁定了第二個 ENS 域名 garrettjin.eth,該域名對應 X 用戶 @GarrettBullish。Garrett Jin 畢業於波士頓大學(Boston University)經濟學專業,2008 年獲得學位。他在 2008 年至 2011 年間於中國建設銀行實習並任職。2012 年創立首家公司 Da Yo Trading (HK),運營至 2014 年。隨後進入加密行業,於 2015 年前擔任CEX(CEX/CEX)運營總監。之後他移居德國法蘭克福,與人共同創立 FuLang Medical Germany GmbH 醫療平台,但於 2017 年離職。2017 至 2020 年間,Garrett 擔任 BitForex 的 CEO。該交易平台後來因涉嫌僞造交易量而陷入醜聞,並在 2023 年被日本金融廳(FSA)警告其未註冊非法經營。2024 年 2 月,BitForex 熱錢包私鑰被泄露,約 5700 萬美元資產被轉出且無任何合理說明。此後,官網無法訪問、提現凍結、運營全面中止。同年 7 月,BitForex 宣稱團隊已在中國江蘇被警方調查,計劃僅限完成 KYC 的用戶進行提現,並暫停所有交易與充值以「徹底整改」。該巨鯨的巨額比特幣持倉在 7~8 年前主要從 CEX、CEX、ViaBTC、Bixin 和 CEX 等交易平台提取,形成了與他過往在CEX及 BitForex 事件相關的可疑鏈路。Garrett 還是 @XHash_com 的創始人(自 2024 年起),該平台爲機構提供非托管 ETH 質押服務。目前,Garrett 地址仍持有 46,295 枚 BTC(按當前價格約 51.9 億美元)。」