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泰國這次動靜不小。
警方在全國22個地方同時出擊,目標很明確——那些跟柬埔寨犯罪集團勾結上的跨國詐騙網。這波行動直接查扣了價值超過100億泰銖的涉案資產,換算一下差不多3.13億美元。
重點來了:這次主要盯上四起大案。其中有個叫陳志的中柬商人,他那套手法挺典型的——先用加密貨幣把黑錢洗白,然後再轉換成各種資產。這種操作在跨境犯罪裡已經不算新鮮事了,但規模確實夠大。
從執法層面看,東南亞這邊對加密貨幣相關的洗錢活動越來越不手軟。畢竟數位貨幣的匿名性和跨境便利性,確實讓某些灰色操作有了可乘之機。現在各國開始聯合行動,這個趨勢值得關注。