Shilpa Shetty的丈夫在₹150 Crore比特幣洗錢案中被傳喚

來源：CryptoTale 原標題：Shilpa Shetty的丈夫因₹150Cr比特幣詐騙案被傳喚 原連結：

• Raj Kundra 和 Rajesh Satija 已被PMLA傳喚，涉及龐氏騙局。
• Kundra辯稱他只是促成者，而非受益人。
• 孟買警方的經濟犯罪科正在調查另一宗與Kundra相關的₹60 crore詐騙案。

Raj Kundra已被孟買PMLA法院傳喚，涉及“Gain Bitcoin”龐氏洗錢案。除了Kundra外，位於杜拜的商人Rajesh Satija也於1月19日被傳喚。孟買PMLA法院接受了執法局(ED)的起訴書，該起訴書指出Kundra涉及一宗₹150 crore的比特幣洗錢案。

GainBitcoin犯罪追蹤導向Kundra

根據調查機關，Raj Kundra並未直接牽涉該詐騙案，但他曾從Amit Bhardwaj手中收取258比特幣，該人於2018年4月因“Gain Bitcoin”龐氏洗錢案被逮捕。

調查機關指出，Amit Bhardwaj曾將258比特幣交給Raj Kundra，用於在烏克蘭建立比特幣挖礦業務，但未能完成。Kundra未能完成該計畫，也未歸還這258比特幣，價值約₹150 crore。

調查人員指控，Kundra是該加密資產的實益所有人，但未提供任何文件證明比特幣的來源或合法取得。執法局聲稱，這些資產是根據《防止洗錢法》(PMLA)的犯罪所得，因此可以被查封和追訴。

龐氏崩潰推動加密執法行動

GainBitcoin計畫在印度早期的加密熱潮中積極推廣，承諾通過雲端挖礦合約每月獲得固定比特幣回報。由於停止支付，該計畫崩潰，揭露了當局所描述的巨大龐氏騙局。多個錢包、空殼公司和跨境加密資產目前仍在持續的法證分析中。

孟買警方的經濟犯罪科正在調查一宗涉及Kundra商業投資的₹60 crore投資者詐騙案，進一步加強對其商業交易的監管興趣。雖然兩案仍在法院審理中，但執法部門已加強控制和法證審計。

此案在印度加密生態系統中處於敏感階段。隨著監管機構已對詐騙、騙局和未受監管的代幣交易保持警覺，與加密洗錢相關的高調人物進一步鞏固了執法機構對數字資產的嚴厲立場。

Kundra聲稱自己只是促成者，而非受益人。官員對他的解釋持懷疑態度。隨著執法局持續推進案件，法院也已介入，該案很可能成為印度當前加密執法歷史中的重要案例。

Raj Kundra是否正走向印度首批重大加密相關定罪之一，還是會因區塊鏈間接證據而崩潰？