Coindcx 創始人面臨詐騙調查 Coinbase 支持的交易所受到審查

（MENAFN- Crypto Breaking） 在突顯印度加密貨幣行業受到更嚴格監管的發展中，CoinDCX 的聯合創始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 據報被 Thane 警方拘留，原因涉及一宗加密投資詐騙案。經濟時報援引當地官員的消息報導了逮捕事件，而其他媒體則指出兩人是被傳喚接受詢問而非正式逮捕，顯示案件的發展具有一定的矛盾性和變化性。

案件的核心是一個疑似模仿 CoinDCX 平台的網站，以及一份由一名42歲的保險顧問提交的第一信息報告（FIR），該顧問聲稱在被誘導投資該假網站後，損失約71萬印度盧比（約75,000美元）。在X（前Twitter）上的一則貼文中，CoinDCX 表示該FIR為虛假，並是由冒充者策劃的陰謀，這些冒充者將資金轉移到與交易所無關的第三方帳戶。公司強調，正全力配合執法部門，並指出品牌冒充和網絡詐騙已成為印度數字金融生態系統日益嚴重的問題。

主要重點摘要

• 與品牌冒充詐騙案相關的疑似逮捕事件；地方媒體對 Gupta 和 Khandelwal 是否被逮捕或傳喚詢問的說法不一。
• FIR 聚焦於一個假冒的 CoinDCX 網站，以及一名42歲保險顧問約71萬 INR（約75,000美元）的損失索賠。
• CoinDCX 表示該FIR是冒充者的陰謀，資金已轉移至與交易所無關的第三方帳戶；公司表示正配合當局調查。
• 品牌冒充規模：CoinDCX 表示，從2024年4月1日至2026年1月5日，已報告超過1212個針對其 coindcx 域名的冒充網站。

冒充案與疑似詐騙

此案的核心指控是有一個偽造的 CoinDCX 網站，旨在誤導投資者並將他們引導至詐騙目的地。據稱由一名42歲的保險顧問提交的FIR，損失約為71萬 INR。媒體對於創始人是否被逮捕或僅被傳喚的報導不一，但此事件凸顯印度加密貨幣領域的一個持續漏洞：品牌冒充和針對用戶的詐騙行為。

CoinDCX的回應與持續調查

CoinDCX 透過X發表聲明，否認該FIR為虛假，並稱這是“冒充者的陰謀”，試圖將不當行為歸咎於其創始人。交易所強調，涉案資金已轉移至與CoinDCX無關的第三方帳戶。公司重申將配合執法部門，並將此事件視為針對數字金融用戶的更廣泛冒充與網絡詐騙浪潮的一部分。公司亦表示，將加強用戶教育與意識提升，作為其應對策略的一部分。

印度加密貨幣領域的釣魚攻擊與安全挑戰

此事件發生在印度加密貨幣領域對釣魚攻擊和品牌冒充日益擴大的背景下。CoinDCX 警告稱，冒充和域名搶注攻擊越來越普遍，犯罪分子試圖利用公眾對知名平台的信任。公司表示，已記錄數千次冒充企圖，並在2024年至2026年初期間，報告了超過1212個假冒其 coindcx 域名的網站。這一事件反映出一個更廣泛、持續存在的問題：針對印度加密貨幣用戶的欺騙性網絡詐騙。

投資者與Web3的更廣泛風險環境

專家指出，印度市場正面臨線上投資詐騙的激增。根據Insights IAS引用印度內政部的數據，2025年投資詐騙約佔所有金融損失的76%。在全球範圍內，Web3平台在2025年遭遇的黑客攻擊和漏洞利用造成約39.5億美元的損失，凸顯用戶與運營者面臨的風險環境。

CoinDCX的成長與監管壓力

成立於2018年、總部位於孟買的CoinDCX，已成為印度領先的加密貨幣交易所之一。其估值在2025年10月獲得包括Coinbase Ventures在內的融資後，升至約24.5億美元，標誌著印度加密基礎設施的一個重要里程碑。該交易所也曾遭遇安全事件；2025年7月，攻擊者據報盜取約4400萬美元的內部運營帳戶資金，CoinDCX稱這是當月最大的一次損失，但強調用戶資產未受影響。此事件引發對內部控制和安全治理的擔憂，儘管如此，平台仍持續推動主流採用與監管明確化。

隨著當局持續調查最新指控，外界將密切關注Thane警方的官方聲明以及後續的指控或說明。此案可能影響印度監管機構對交易所透明度、用戶保護和品牌風險的態度，尤其是在國家推動更廣泛的加密參與與治理的背景下。

目前尚不確定調查將如何展開，以及這對CoinDCX品牌和用戶信任在短期內可能產生的影響。投資者、用戶與開發者應密切關注監管回應、執法部門的最新消息，以及交易所如何加強反冒充措施，作為推動印度數字金融安全的整體策略的一部分。

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