SECは暗号プロジェクトUnicoinを1億ドルの詐欺で告発しました

証券取引委員会(SEC)は、Unicoin社とその3人の幹部に対して、自社トークンおよび株式の詐欺的な提供に関する告発を行いました。

フィギュラントの訴訟は次のようになりました:

• 議長兼CEO アレックス・コナニフキン;
• 元企業の代表取締役で現取締役会メンバーのシルビーナ・モスキーニ;
• 元投資ディレクター アレックス・ドミンゲス。

SECによると、同社は「何千人もの投資家」に対して、将来のトークンが数十億ドルの不動産やIPO段階にある企業の株式などの実際の資産に裏付けられるという未確認の約束をしていました。

SECによると、Unicoinは次のように主張しました：

• 30億ドル以上の価値のある証書の売却、調達額は1億1,000万ドル以下。
• SECへの製品登録、ただしこれは事実に反していました。

詐欺疑惑は、空港、ニューヨークの数千台のタクシー、テレビ、ソーシャルメディアでの広告を含む大規模なキャンペーンを通じて推進されました。委員会によると、これにより5,000人以上の投資家がUnicoin証明書を購入するよう説得することができました。

規制当局は被告を連邦法の反詐欺規定違反で告発しました。会社およびコナニキンに対する追加の主張は、有価証券法の規定に関するものです。

SECは不法に得た収入の返還、訴訟費用の償還および民事制裁を要求しています。

訴訟では、ユニコインの法務担当者リチャード・デヴリンに対する詐欺の告発も提起されています。彼は主張を認めず、否定もせず、37,500ドルの罰金を支払うことに同意しました。

4月にコナニキンは投資家に、会社がSECとの調査終了条件についての合意の試みを拒否したことを伝え、その条件を「受け入れられない」と表現しました。