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暗号資産の世界でお金を稼いだ後、銀行口座にお金を転送したら、ほっとした瞬間に凍結通知が届いた？焦らないで！私はこの世界で8年間もがき苦しんできて、 "OTC取引の後遺症" でつまずく人をたくさん見てきました——その時は明らかにコンプライアンスに従っていたのに、数ヶ月後にターゲットにされることもあります。重要な詳細は以下の通りです：
一、なぜ「当時は安全だったのに、翌月に爆発したのか？」
問題は資金の流れの隠蔽性です。あなたが受け取ったお金は、被害者から騙し取られた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報した後、警察は資金の流れを追跡し、あなたが調査対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されたからといって違法であるわけではなく、無知であることを証明できれば、多くの場合は解除されます。
二、5つのリスク管理を引き起こしやすい操作
頻繁に受取カードを変更したり、異なる場所からログインしたりする；
取引メモには「買通貨」「USDT」などと直接書いてください。
お金が入金され次第すぐに移動する、資金の流れはマネーロンダリングのようだ；
実名と送金者が一致しません；
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうするか
真偽を見分ける：銀行や警察はあなたに振込をさせたり、パスワードを提供するよう要求することはありません；
公式な返金プロセス：必ず公対公口座を使用し、領収書と結案証明書を要求すること；
証拠が揃っています：取引記録、チャット記録、銀行取引明細を時系列で整理しました。
第四に、凍結後の4つの結果
最良：無実を証明し、24-72時間で解除される；
よくあること：アカウントの一時的な管理、1-3ヶ月で回復する；
やや悪い：詐欺資金が凍結され、他は正常です。
問題：長期のリスク管理リストに追加されました。新しいカードを発行してOTCを受け取ることをお勧めします。
五、凍結リスクを低減するための6つの習慣
頭部プラットフォームだけを使用し、古いユーザーを選ぶ；
受取人の実名は一致している必要があります；
大口を小口に分けて、昼間に操作する；
備考には「ショッピング代」「貨款」と書き、通貨に関連する言葉は書かないでください；
専用のOTC受取カードを作成し、入金のみで出金はできません；
他人のために資金を受け取ったり転送したりしないでください。