暗号通貨業界の最大の詐欺スキーム：分析と詐欺のメカニズム

暗号資産業界はその存在の間に、多くの大規模な詐欺スキームに直面し、投資家や業界全体の評判に深刻な損害を与えました。最も知られた暗号資産詐欺の事例とその機能原則を考察します。

最大級の暗号資産詐欺のメカニズムと結果

1. BitConnect (2016-2018)

   メカニズム: 暗号資産の世界で最も有名な金融ピラミッドの一つで、投資プラットフォームのふりをしていました。投資家に対して、ビットコインのボラティリティを利用して利益を生み出す「トレーディングボット」の働きによって、月ごとに最大40%という非現実的な収益を約束していました。

   損害の規模: ピーク時にBCCトークンの市場資本は26億ドルに達しました。2018年1月の突然の閉鎖後、何千人もの投資家が資金を失い、総損害は数億ドルに上ると評価されています。

   詐欺の指標: 確実な高収益、不透明な利益生成メカニズム、攻撃的な紹介プログラム、開発チームに関する具体的な情報の欠如。

2. プラストークン

   メカニズム: 中国のプロジェクトで、投資機能を備えたマルチ通貨暗号資産ウォレットとして提示されています。「マイニング」、「トレーディング」、および「ノードの収益」によって月間8-16%の利益を約束しました。

   被害の規模: 詐欺師は、主にアジアからの300万人以上のユーザーから、約$3 億の暗号資産(BTC、ETH、EOS、XRP)を盗みました。

   詐欺の指標: MLM構造に似た多層リファラルシステム、保証された収益、不透明な取引、資金の引き出しの難しさ。

3. ワンコイン

   メカニズム: 新世代の革命的な暗号資産として提示されていました。実際にはトークンはブロックチェーン資産として存在せず、販売は従来のMLM構造を通じて行われていました。

   損害の規模: 創設者ルジャ・イグナトワ(は「暗号資産の女王」と呼ばれ)、2017年に約$4 億ドルの投資資金とともに姿を消しました。このプロジェクトは175か国以上から参加者を集めました。

   詐欺の指標: 実際のブロックチェーンや公開コードの欠如、中央集権的な管理、技術ではなく迅速な富の追求への重点。

4. ファイナンシャルコーポラティブ「フィニコ」

   メカニズム: ロシアの金融ピラミッドで、暗号資産やその他の資産への投資プラットフォームを装っていました。月利30%までの収益と投資家の借入金の返済を約束していました。

   被害の規模: 捜査の見積もりによれば、被害額は約 $200 百万となっています。被害者の数は主にロシアおよびCIS諸国からの1万人を超えました。

   詐欺の指標: 非現実的な収益、多層的なアフィリエイトプログラム、金融活動のライセンスの欠如。

5. 協同組合「ハイプ」

   メカニズム: もう一つのロシアの詐欺プロジェクトで、暗号資産への投資を提供し、高い収益を約束していました。暗号資産の用語と組み合わせた古典的な金融ピラミッドの手法を使用していました。

   損害の規模: 投資家は約$35 百万を失いました。プロジェクトは1年余り続きました。

   詐欺の指標: 攻撃的なマーケティング、迅速な回収への焦点、不透明なビジネスモデル、実際の取引活動の欠如。

ポテンシャル詐欺プロジェクトを見分ける方法

暗号資産プロジェクトを評価する際は、以下の警告サインに注意する必要があります:

• 保証された収益 — 正当なプロジェクトは具体的な利益を決して保証しません
• 不透明な技術文書 — 詳細なホワイトペーパーとオープンソースコードの欠如
• 匿名または検証不可能なチーム — 開発者の経験と資格を確認できないこと
• アグレッシブなリファラルプログラム — プロジェクトの主要な焦点としての多層パートナーシップ構造
• 迅速な意思決定への圧力 — 限定された時間とFOMOによる未練の恐れ(
• スマートコントラクトの監査がない — 検証されていないコードにはバックドアや脆弱性が含まれている可能性があります

これらおよび他の大規模な詐欺は、暗号資産業界全体の評判に重大な損害を与えましたが、プロジェクトのより徹底した検証慣行の発展と、投資家の潜在的リスクに対する認識の向上に寄与しました。

暗号資産への投資の安全性は、プロジェクトの徹底的な確認、約束の批判的分析、ブロックチェーン技術の基本原則の理解から始まります。