今回のタイの動きはかなり大きい。

警察は全国22か所で同時に摘発を行い、ターゲットは明確だった――カンボジアの犯罪組織と結託した国際的な詐欺ネットワークだ。今回の操作で、事件に関わる資産は総額100億バーツ以上、換算すると約3.13億米ドルにのぼる。

注目すべきポイントは、今回は主に4件の大規模事件に焦点を当てていること。その中には「陳志」という中カンボジア人ビジネスマンもいて、彼の手口は非常に典型的だ――まず暗号資産で不正資金を洗浄し、それをさまざまな資産に換えるというもの。このやり方は国際的な犯罪の中ではもはや珍しくないが、規模は確かに大きい。

法執行の観点から見ると、東南アジアでは暗号資産関連のマネーロンダリング活動に対してますます厳しい姿勢をとっている。やはりデジタル通貨の匿名性と国境を越えた利便性が、グレーな活動に隙を与えているのは確かだ。いま各国が連携して行動を開始しており、この動向は注目に値する。