暗号通貨の107百万ドルのマネーロンダリング：犯罪グループが韓国で資産を隠す方法

最近の調査によると、国際的な犯罪組織が暗号通貨を利用して巨額の資金洗浄を行い、韓国の金融システムを巧みに回避していることが明らかになった。彼らは複雑な取引と匿名性を駆使し、違法に得た資産を合法的なものに見せかけている。

この画像は、彼らが使用したとされる取引プラットフォームのスクリーンショットである。

調査によると、彼らは複数の仮想通貨取引所を経由して資金を移動させ、追跡を困難にしている。特に、韓国の規制の緩さを利用し、資金の出所を隠すために巧妙な手口を使っている。

### 彼らの手口の詳細
- 複数の仮想通貨を使った資金の分散
- 匿名性の高いウォレットの利用
- 韓国の取引所を経由した資金移動
- マネーロンダリングのための複雑なトランザクションネットワークの構築

これらの活動は、国際的な法執行機関による追跡と摘発を難しくしている。韓国当局は、これらの犯罪行為に対抗するための新たな規制と監視体制を強化している。

### まとめ
この事件は、暗号通貨の匿名性と国境を越えた取引の特性を悪用したマネーロンダリングの危険性を浮き彫りにしている。今後も、規制当局は技術革新に対応しながら、こうした不正行為を防止するための取り組みを続けていく必要がある。

中国の3人の市民が、近年韓国で行われた最大規模の暗号通貨マネーロンダリングの一つを実行しました。現地税関当局の声明によると、犯罪者たちは2021年9月から2025年6月までの3年以上にわたり、複雑な暗号通貨および銀行口座のネットワークを通じて、約1.49兆ウォン（1億700万ドル）のデジタル資産を送金していました。

この事件は、暗号通貨犯罪の規模だけでなく、国内のデジタル資産規制における深刻な問題も浮き彫りにしています。現地の投資家は明確な規制基盤の欠如により、海外プラットフォームに何十億ドルもの暗号通貨を保管せざるを得ない状況です。

越境スキーム：WeChat決済から暗号ウォレットへ

税関当局は、犯罪グループが無許可の暗号取引所を通じて、WeChatやAlipayの決済システムを利用し、顧客から預金を受け取る操作を組織したことを確認しました。主な手法は、多段階の資産変換を経て金融当局の監視を回避することにありました。

最初に、犯罪者たちは複数の国で暗号通貨を購入し、その後韓国のデジタルウォレットに送金しました。次の段階では、暗号資産を韓国ウォンに換金し、100ドルを現行の為替レートでウォンに変換することで、合法的な金融取引のように見せかけました。

資産を現地通貨に変換した後、資金は多くの国内銀行口座を通じて移動され、資金の出所や最終的な受益者の追跡を極めて困難にしました。

化粧品や海外留学に偽装した隠蔽

戦略の重要な要素は、送金を合法的な支出に偽装することにありました。犯罪者たちは、支払いを外国人の化粧品費用や海外留学生の学費として処理しました。

この手法により、国際送金時に金融規制当局の注目を避けることができました。税関当局は、犯罪者たちが意図的に、通常の私的支出のように見える書類を使用し、疑わしい金融取引ではないと装っていたと指摘しています。

暗号通貨市場の規制不足が根本的な問題

この事件の発覚は、韓国の金融規制当局間で暗号通貨市場の統一規制基盤の策定を巡る長期的な対立の背景にあります。明確なルールの欠如と取引規制の導入により、現地投資家は多額のデジタル資産を海外プラットフォームに保管せざるを得なくなっています。

分析レポートによると、韓国の投資家が国外に保有している暗号通貨の総額は数十億ドルに上るとされています。この状況は、犯罪グループの活動を容易にするだけでなく、合法的な投資を妨げ、国内の金融エコシステムから資金流出を促進しています。

税関当局は、暗号通貨が韓国において主要な投資資産となって久しいと強調していますが、規制当局はその監督体制の構築に合意に至っていません。これにより、違法活動や資本の海外流出の両方にとって好都合な環境が生まれています。

この3人の中国人による事件は、暗号通貨市場の規制不足が二重の効果をもたらすことを示しています。一方では犯罪要素を引き寄せ、他方では正当な投資家が透明性と信頼性を求めて海外プラットフォームに資産を移す必要に迫られるのです。