韓国逮捕の中国人グループ、デジタルウォレットを悪用した1億ドル超の暗号資産マネーロンダリング摘発

韓国の税関当局は、国際的な犯罪ネットワークが複数国を経由したデジタルウォレットを利用して、約1億700万ドル相当の暗号資産をマネーロンダリングしていた事件を明かにしました。同容疑で中国籍の3名が送検されることになりました。この逮捕は、韓国における暗号資産規制の不備が違法取引の温床となっていることを浮き彫りにしています。

精密に設計された犯罪スキーム、複数国とデジタルウォレットを悪用

税関当局の調査によると、被疑者ら3名は2021年9月から2025年6月までの約4年間にわたり、体系的に違法な資金移動を実行していました。その手口は極めて巧妙で、複数の国々で暗号通貨を購入した後、デジタルウォレットを経由して韓国国内のウォレットに資産を転送し、さらにウォンへの換金を進めていました。

犯罪者たちは資金の出所を隠すため、美容整形手術の費用や留学生の海外教育費といった正当な経費に見せかけて、複数の国内銀行口座を通じて大量の送金を実行していたとされています。このような多段階の資産移動により、当局の追跡を意図的に困難にしていました。マネーロンダリングに使用された総額は1,489億ウォン（約1億700万ドル）に及んでいます。

規制フレームワークの遅延が生んだ監視の空白

この事件が発生した背景には、韓国における暗号資産市場の法的枠組み策定の遅れがあります。韓国の金融当局は、暗号資産が主要な投資資産となりつつある状況に対応するための包括的な規制ガイドラインの最終化に苦慮していました。不透明な法制度と取引制限の結果、国内の多くの投資家は海外プラットフォームに数十億ドル相当のデジタル資産を保有するようになりました。

この規制の隙間が、国際的な犯罪組織に違法な暗号資産取引の実行環境を提供してしまいました。デジタルウォレット技術の匿名性と、韓国の不明確な監視体制が組み合わさることで、犯罪者たちは比較的容易に資金の追跡を避けることができたのです。

国際連携と監視強化への課題

本事件は、暗号資産を利用したマネーロンダリングが単一国家の努力では対処困難な国際的な問題であることを明示しています。複数国を経由するデジタルウォレット取引の追跡には、各国の税関機関や金融当局間の協力が不可欠です。韓国当局は今後、暗号資産市場の監視体制を強化し、不正な取引所を排除するための規制枠組みの完成を急ぐ必要があります。

この逮捕事件が、韓国の政策立案者に暗号資産規制の重要性を改めて認識させるきっかけとなるかどうかが注目されます。