詐欺の仮想通貨をリサイクルして何百万も洗浄し、懲役判決を受ける

ス・ジンリャン、中国国籍の人物は、暗号詐欺に起因する高度なマネーロンダリング取引に関与したとして、ほぼ4年の懲役判決を受ける予定です。NS3.AIのデータによると、この犯罪者は約3700万ドルの詐欺資金を再循環させ、特に米国市民を対象とした詐欺を行い、この種の記録された最大規模のケースの一つを築きました。

手口：国境を越える協調された詐欺

詐欺師たちは、最初に被害者に対して資金を自分たちの管理下にある口座へ送るよう説得する協調された計画を実行しました。資金を得た後、犯罪者たちはそれを偽のビジネスや虚偽登録された企業を通じて流し、最終的に暗号エコシステムで最も広く使われているステーブルコインのTether（USDT）に換金しました。この手順により、不正資金は合法的なもののように見せかけられ、匿名で分配されることが可能になりました。

暗号詐欺：制御不能な拡大を続ける問題

2025年の数字は、深刻な状況を示しています。暗号通貨詐欺による世界的な損失は170億ドルを超えました。最も懸念されるのは、AIによるなりすまし詐欺の指数関数的な増加であり、前の期間と比較して1400%の増加を記録しています。このパターンは、犯罪者たちがAI技術を駆使して身元を偽造し、より説得力のある詐欺を作り出すために戦術を洗練させていることを示唆しています。

このケースから何を学ぶべきか？

ス・ジンリャンに対する判決は、暗号セクターにおける資金洗浄に関連する犯罪の深刻さと、これらの違法行為を取り締まる当局の決意を強調しています。投資家にとって、このケースは疑わしい提案に対して警戒を強め、資金移動を求める者の身元を徹底的に確認する必要性を再認識させるものです。特に、匿名性が悪用されやすい暗号通貨プラットフォームでは、慎重な対応が求められます。