アレクセイ・アンドリュニンは暗号通貨市場の操作により、8ヶ月の懲役を言い渡されました

プラットフォームGotbitの創設者アレクセイ・アンドリュニンは、大規模な偽取引スキームへの関与により刑務所判決を受けました。数ヶ月にわたる裁判は、アメリカの法律に基づき正式に有罪判決が下される形で終了しました。この事件は暗号通貨調査の歴史の中でも重要なケースの一つとなっています。

逮捕から有罪認定まで

26歳のロシア・ポルトガル国籍の男性は、2024年10月にリスボンで逮捕されました。数ヶ月後の翌年2月、アメリカ当局は彼のアメリカへの身柄引き渡しを実現しました。2024年3月にはアンドリュニンはマサチューセッツ地区連邦裁判所で有罪認定に同意しました。書類にはインターネット詐欺や暗号通貨市場の操作の容疑が記されていました。

偽取引のスキーム

アメリカ検察の声明によると、アレクセイ・アンドリュニンは2019年のインタビューで自身のプラットフォームの仕組みを詳細に説明しています。彼は、市場の活動を偽装して取引量を人工的に増加させるために開発したコードについて語っています。このシステムにより、GotbitはCoinMarketCapを含む主要な暗号通貨取引所のリストに掲載されることが可能になりました。

プラットフォームのスタッフは、この手法を潜在的な顧客に積極的に推進し、複数の取引アカウントを使用する利点を説明していました。このアプローチにより、不正な取引を公開ブロックチェーン上に隠し、自動検出システムの発見を回避できました。数百万ドル規模の偽取引を行うことで、同社は顧客から数千万ドルの手数料を徴収していました。

裁判の判決と活動禁止

判決はアンドリュニンに対し8ヶ月の拘禁を科すものです。個人の刑罰に加え、Gotbit自体も5年間の営業禁止措置を受けました。これにより、プラットフォームは指定された期間、運営を停止せざるを得ません。

この事件は、アメリカ当局が暗号通貨分野の調査に対して厳格な姿勢を示し、市場操作に対する罰則の厳しさを明らかにしています。