インド、2億5400万ドルの暗号通貨ポンジ詐欺ネットワークを摘発

インド当局は、暗号通貨に関係するポンジスキームに対する大規模な取り締まりキャンペーンを開始し、投資家に約2億5400万ドルの損害を与えたとされる事件を摘発しました。インドの執行局(ED)は、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の2つの州の8箇所で、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づき捜索を行ったと発表しました。

調査によると、この不正ネットワークはSubhash Sharmaが主導し、Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数のプラットフォームを通じて運営されていました。これらの管理されていないプラットフォームはポンジスキームとマルチレベルマーケティングのモデルで運営され、実現不可能な利益を約束して投資家を誘引していました。グループはまた、偽のトークン価格を操作し、詐欺行為を隠すためにプラットフォームの名称を頻繁に変更していたとされます。

EDは、不法資金は現金、ペーパーカンパニー、個人の口座を通じて洗浄されていたと述べており、当局は資産の凍結を行い、調査は継続中であると強調しています。これは、世界的に増加している暗号通貨詐欺の背景の中での取り組みです。