Китай приговорил пять человек к заключению за незаконную торговлю криптовалютой

Суд в Пекине приговорил пятерых человек к тюремному заключению за организацию обширной незаконной схемы обмена валюты стоимостью более 1,18 миллиарда юаней (примерно $160 миллионов), используя криптовалюты — в основном Tether (USDT) — для трансфера средств через границу и сокрытия незаконных транзакций.

Кросс-граничная крипто-сеть раскрыта Согласно судебным документам, Лин Цзя, вместе с Лин Ченем, Бао, И и Ся, создали сеть банковских счетов и карт для перемещения крупных сумм денег между клиентами и подпольным бизнесом обмена валюты. Группа конвертировала полученные юани в USDT через несколько аккаунтов Tether, а затем переводила активы за границу под предлогом законных транзакций. Установлено, что каждый из обвиняемых способствовал переводам на суммы от 149 миллионов до 469 миллионов юаней. Суд пришел к выводу, что обвиняемые полностью осознавали незаконный характер своей деятельности и намеренно использовали криптовалюту как прикрытие для незаконных операций на форекс. Все пятеро признали себя виновными и получили тюремные сроки от двух до четырех лет. Решение окончательное, апелляций не подано.

«Криптотрейдинг не является оправданием», говорит суд. Пекинская городская прокуратура (BMP) подчеркнула, что этот случай демонстрирует, как криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег и трансакций через границы — но твердо отвергла утверждение обвиняемых о том, что их действия были просто «криптоторговлей.» Суд описал такие аргументы как «необоснованное оправдание», подчеркивая, что ответчики действовали с полным осознанием своих нарушений валютного законодательства Китая.

Следователи прослеживают криптовалюту, несмотря на анонимность блокчейна Власти раскрыли, что расследование объединило традиционный судебно-медицинский анализ с отслеживанием блокчейна в реальном времени. Сравнивая временные метки между банковскими транзакциями и движениями в блокчейне, следователи смогли составить карту сети кошельков Tether, используемых в операции. БМП отметила, что этот случай устанавливает стандарт для будущих расследований финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами, интегрируя банковские записи, аналитические данные на блокчейне и международное сотрудничество в единую доказательственную базу.

Китай усиливает борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой Прокуроры признали, что преступники становятся все более изощренными, используя миксеры, инструменты конфиденциальности и иностранные биржи, находящиеся вне юрисдикции Китая. Тем не менее, BMP пообещала активно преследовать эти преступления. Китай планирует усилить правоприменение в отношении финансовых правонарушений, связанных с криптовалютами, улучшить технологический мониторинг и расширить возможности транснациональных расследований. Агентство подчеркнуло, что даже в эпоху цифровых финансов анонимность блокчейна не обеспечивает защиты от закона — и что это решение послужит прецедентом для подобных дел в будущем.

#CryptoNews , #Криптопреступность , #china , #USDT , #Регулирование

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“