Source: CryptoTaleOriginal Title: Shilpa Shetty’s Husband Receives Summon For ₹150Cr Bitcoin ScamOriginal Link: * **Raj Kundra and Rajesh Satija have been summoned by the PMLA in connection with the Ponzi scam.*** **Kundra argues that he was a facilitator, not a beneficiary.*** **The Economic Offences Wing of Mumbai Police is probing another Kundra-related ₹60 crore scam.**ロジャー・クンドラは、ムンバイのPMLA裁判所から「Gain Bitcoin」ポンジスキームのマネーロンダリング事件に関して召喚されました。クンドラのほかに、ドバイの実業家ラジェッシュ・サティジャも1月19日に召喚されています。ムンバイのPMLA裁判所は、執行局（ED）の(ED)の告発状を受理し、クンドラが₹150 croreのビットコイン洗浄事件に関与していたと述べました。## GainBitcoinの犯罪追跡がクンドラに到達調査機関によると、ロジャー・クンドラは直接的に詐欺に関与していませんが、2018年4月に逮捕された「Gain Bitcoin」ポンジスキームのマネーロンダリング事件のアミット・バルドワジから258ビットコインを受け取ったとされています。調査機関によると、アミット・バルドワジは、ウクライナでのビットコインマイニング事業を設立するためにロジャー・クンドラに258ビットコインを渡しましたが、その計画は実行されませんでした。クンドラはこれを行わず、258ビットコインを返却しませんでした。これは約₹150 croreの価値があります。捜査官の告発によると、クンドラは暗号資産の実益所有者であり、その起源や合法的取得を証明する書類を提出しませんでした。EDは、これらの資産はマネーロンダリング防止法(PMLA)の下で犯罪の収益とみなされ、差し押さえや起訴の対象となると主張しています。## ポンジ崩壊が暗号規制強化を促進GainBitcoinの仕組みは、インドの暗号ブーム初期に盛んに宣伝され、クラウドマイニング契約を通じて毎月固定のビットコインリターンを約束していました。支払い停止により、仕組みは崩壊し、当局はこれを大規模なポンジスキームとみなしました。複数のウォレット、シェル企業、国境を越えた暗号資産が現在も法医学的分析の対象となっています。ムンバイ警察の経済犯罪課は、クンドラの事業活動に関わる₹60 croreの投資家詐欺事件を調査しており、彼のビジネス取引に対する規制当局の関心が高まっています。両事件ともまだ裁判中ですが、執行官は管理と法医学的監査のレベルを引き上げています。この事件は、インドの暗号エコシステムにおいて微妙な局面に差し掛かっています。規制当局はすでに詐欺やスキャム、不正規トークン取引に警戒しており、暗号洗浄に関わる高名な人物の関与は、デジタル資産に対する執行機関の厳しい姿勢を確固たるものにしています。クンドラは、自分は単なるファシリテーターであり、受益者ではなかったと主張しています。関係者は彼の説明に懐疑的です。EDの捜査が進展し、裁判所も事件に関与する中、このケースはインドの暗号規制史において重要な資料となる可能性があります。ロジャー・クンドラは、インドの最初期の主要な暗号関連有罪判決に向かっているのか、それとも証拠の裏付けが乏しいために崩壊するのか？
シルパ・シェッティの夫、₹150クローレのビットコイン洗浄事件で召喚される
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ロジャー・クンドラは、ムンバイのPMLA裁判所から「Gain Bitcoin」ポンジスキームのマネーロンダリング事件に関して召喚されました。クンドラのほかに、ドバイの実業家ラジェッシュ・サティジャも1月19日に召喚されています。ムンバイのPMLA裁判所は、執行局（ED）の(ED)の告発状を受理し、クンドラが₹150 croreのビットコイン洗浄事件に関与していたと述べました。
GainBitcoinの犯罪追跡がクンドラに到達
調査機関によると、ロジャー・クンドラは直接的に詐欺に関与していませんが、2018年4月に逮捕された「Gain Bitcoin」ポンジスキームのマネーロンダリング事件のアミット・バルドワジから258ビットコインを受け取ったとされています。
調査機関によると、アミット・バルドワジは、ウクライナでのビットコインマイニング事業を設立するためにロジャー・クンドラに258ビットコインを渡しましたが、その計画は実行されませんでした。クンドラはこれを行わず、258ビットコインを返却しませんでした。これは約₹150 croreの価値があります。
捜査官の告発によると、クンドラは暗号資産の実益所有者であり、その起源や合法的取得を証明する書類を提出しませんでした。EDは、これらの資産はマネーロンダリング防止法(PMLA)の下で犯罪の収益とみなされ、差し押さえや起訴の対象となると主張しています。
ポンジ崩壊が暗号規制強化を促進
GainBitcoinの仕組みは、インドの暗号ブーム初期に盛んに宣伝され、クラウドマイニング契約を通じて毎月固定のビットコインリターンを約束していました。支払い停止により、仕組みは崩壊し、当局はこれを大規模なポンジスキームとみなしました。複数のウォレット、シェル企業、国境を越えた暗号資産が現在も法医学的分析の対象となっています。
ムンバイ警察の経済犯罪課は、クンドラの事業活動に関わる₹60 croreの投資家詐欺事件を調査しており、彼のビジネス取引に対する規制当局の関心が高まっています。両事件ともまだ裁判中ですが、執行官は管理と法医学的監査のレベルを引き上げています。
この事件は、インドの暗号エコシステムにおいて微妙な局面に差し掛かっています。規制当局はすでに詐欺やスキャム、不正規トークン取引に警戒しており、暗号洗浄に関わる高名な人物の関与は、デジタル資産に対する執行機関の厳しい姿勢を確固たるものにしています。
クンドラは、自分は単なるファシリテーターであり、受益者ではなかったと主張しています。関係者は彼の説明に懐疑的です。EDの捜査が進展し、裁判所も事件に関与する中、このケースはインドの暗号規制史において重要な資料となる可能性があります。
ロジャー・クンドラは、インドの最初期の主要な暗号関連有罪判決に向かっているのか、それとも証拠の裏付けが乏しいために崩壊するのか？