> 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 証券コード：605028証券略称：世茂エナジー公告番号：2026-009寧波世茂エナジー株式会社における取締役辞任および取締役変更に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。重要な内容の提示：?早期退任の基本状況：李春華女士は業務上の理由により、当社の非独立取締役および監査委員会委員の辞任を申請。?退任が会社に与える影響：非独立取締役の李春華女士の辞任により、会社の取締役人数が「会社法」や「定款」などの規定を下回るため、李春華女士の辞任申請は、株主総会により新たな非独立取締役が選任された後に効力を生じます。その間、李春華女士は法律や規則に従い、取締役および監査委員会委員としての職務を引き続き履行します。寧波世茂エナジー株式会社（以下「当社」）の取締役会は、最近、非独立取締役の李春華女士から書面による辞任報告を受領しました。李春華女士は業務上の理由により、当社の非独立取締役および監査委員会委員の辞任を申請しました。辞任報告が効力を持った後、李春華女士は当社のいかなる職務も担わなくなります。詳細は以下の通りです。一、取締役の退任状況(一)早期退任の基本状況氏名退任職務退任日当初の任期満了日退任理由是否引き続き上場企業および子会社にて職務を担当しているか（該当する場合）未履行の公約の有無李春華非独立取締役／監査委員会委員2026年4月7日2028年1月6日業務上の理由いいえ該当なしはい(二)退任が会社に与える影響非独立取締役の李春華女士の辞任により、会社の取締役人数が「会社法」や「定款」などの規定を下回るため、李春華女士の辞任申請は、株主総会により新たな非独立取締役が選任された後に効力を生じます。その間も、李春華女士は法律や規則に従い、取締役および監査委員会委員としての職務を引き続き履行します。本公告の開示日現在、李春華女士は直接6,000,000株の株式を所有し、総株式の3.75%を占めています。また、世茂投資、世茂銅業の株式をそれぞれ10.00%、8.93%所有し、間接的に会社の株式を6.75%所有しており、合計で会社の10.50%の持分を有しています。李春華女士の取締役職は、当初の任期満了は2028年1月6日です。辞任後も、「上海証券取引所上場会社の自主規制指導第15号—株主及び取締役、高級管理職の株式減少」「上場会社株主の株式減少管理暫定規則」などの法律、規則、規範に従い、未履行の約束はなく、虚偽記載や誤解を招く表明、重大な記載漏れもありません。李春華女士は、上場前の株式公開に関する各種約束を引き続き履行し、業界内競争、関連取引、株式の制限、株式の減少、未履行の約束に関する拘束措置、虚偽記載や誤解を招く表明の不存在を含みます。詳細は2025年度報告書の「第五節重要事項」内の「一、約束事項の履行状況」および「（一）会社の実質的支配者、株主、関連者、買収者および会社等の約束関係者の報告期間内またはその後の約束事項」に記載されています。李春華女士は、当社の非独立取締役在任中、勤勉に職務を遂行し、会社の発展に貢献してきました。会社および取締役会は、李春華女士の任期中の貢献に深く感謝します。二、候補者の非独立取締役に関する説明取締役会の規範的運営を確保するため、「会社法」や「定款」などの規定に従い、2026年3月17日に第3期取締役会第6回会議を開催し、「非独立取締役の変更に関する議案」を承認しました。控股株主の寧波世茂投資控股有限公司の推薦により、第3期取締役会の提名委員会の資格審査を経て、取締役会は李思铭女士を第3期取締役会の非独立取締役候補者に推薦し、2025年度株主総会の承認後に、李思铭女士が選任されることにより、李春華女士の監査委員会委員辞任に代わるものとします。任期は、株主総会の承認日から第3期取締役会の任期満了までです。（詳細は添付資料参照）特別に公告します。寧波世茂エナジー株式会社取締役会2026年3月18日添付資料：李思铭女士の履歴李思铭、女性、1998年1月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士学位。2022年12月から2025年1月まで、イプソス（中国）コンサルティング有限公司の上級研究員を務め、2025年1月から現在まで、寧波世茂投資控股有限公司の副総経理を務める。李思铭女士は、直接6,000,000株の株式を所有し、総株式の3.75%を占めています。李立峰董事長の娘であり、会社の実質的支配者の一人です。「会社法」や「定款」により、取締役や高級管理職に就任できない規定はなく、中国証券監督管理委員会により市場からの禁止措置を受けている、または禁固期間中である、証券取引所により不適格と認定された、罰則や懲戒を受けたことがない、最高人民法院により失信被執行人として公表されていないなどの条件を満たしています。 声明：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事は第三者データベースから自動的に配信されたものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個人投資の助言を意図したものではありません。内容に誤りがあれば、実際の公告を優先してください。ご不明な点があれば、biz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。
世茂能源：役員辞任および役員変更に関する公告
証券コード：605028証券略称：世茂エナジー公告番号：2026-009
寧波世茂エナジー株式会社における取締役辞任および取締役変更に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表明または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。重要な内容の提示：
?早期退任の基本状況：李春華女士は業務上の理由により、当社の非独立取締役および監査委員会委員の辞任を申請。
?退任が会社に与える影響：非独立取締役の李春華女士の辞任により、会社の取締役人数が「会社法」や「定款」などの規定を下回るため、李春華女士の辞任申請は、株主総会により新たな非独立取締役が選任された後に効力を生じます。その間、李春華女士は法律や規則に従い、取締役および監査委員会委員としての職務を引き続き履行します。
寧波世茂エナジー株式会社（以下「当社」）の取締役会は、最近、非独立取締役の李春華女士から書面による辞任報告を受領しました。李春華女士は業務上の理由により、当社の非独立取締役および監査委員会委員の辞任を申請しました。辞任報告が効力を持った後、李春華女士は当社のいかなる職務も担わなくなります。詳細は以下の通りです。
一、取締役の退任状況
(一)早期退任の基本状況
氏名退任職務退任日当初の任期満了日退任理由是否引き続き上場企業および子会社にて職務を担当しているか（該当する場合）未履行の公約の有無李春華非独立取締役／監査委員会委員2026年4月7日2028年1月6日業務上の理由いいえ該当なしはい
(二)退任が会社に与える影響
非独立取締役の李春華女士の辞任により、会社の取締役人数が「会社法」や「定款」などの規定を下回るため、李春華女士の辞任申請は、株主総会により新たな非独立取締役が選任された後に効力を生じます。その間も、李春華女士は法律や規則に従い、取締役および監査委員会委員としての職務を引き続き履行します。
本公告の開示日現在、李春華女士は直接6,000,000株の株式を所有し、総株式の3.75%を占めています。また、世茂投資、世茂銅業の株式をそれぞれ10.00%、8.93%所有し、間接的に会社の株式を6.75%所有しており、合計で会社の10.50%の持分を有しています。李春華女士の取締役職は、当初の任期満了は2028年1月6日です。辞任後も、「上海証券取引所上場会社の自主規制指導第15号—株主及び取締役、高級管理職の株式減少」「上場会社株主の株式減少管理暫定規則」などの法律、規則、規範に従い、未履行の約束はなく、虚偽記載や誤解を招く表明、重大な記載漏れもありません。
李春華女士は、上場前の株式公開に関する各種約束を引き続き履行し、業界内競争、関連取引、株式の制限、株式の減少、未履行の約束に関する拘束措置、虚偽記載や誤解を招く表明の不存在を含みます。詳細は2025年度報告書の「第五節重要事項」内の「一、約束事項の履行状況」および「（一）会社の実質的支配者、株主、関連者、買収者および会社等の約束関係者の報告期間内またはその後の約束事項」に記載されています。
李春華女士は、当社の非独立取締役在任中、勤勉に職務を遂行し、会社の発展に貢献してきました。会社および取締役会は、李春華女士の任期中の貢献に深く感謝します。
二、候補者の非独立取締役に関する説明
取締役会の規範的運営を確保するため、「会社法」や「定款」などの規定に従い、2026年3月17日に第3期取締役会第6回会議を開催し、
「非独立取締役の変更に関する議案」を承認しました。控股株主の寧波世茂投資控股有限公司の推薦により、第3期取締役会の提名委員会の資格審査を経て、取締役会は李思铭女士を第3期取締役会の非独立取締役候補者に推薦し、2025年度株主総会の承認後に、李思铭女士が選任されることにより、李春華女士の監査委員会委員辞任に代わるものとします。任期は、株主総会の承認日から第3期取締役会の任期満了までです。（詳細は添付資料参照）特別に公告します。
寧波世茂エナジー株式会社取締役会
2026年3月18日
添付資料：李思铭女士の履歴
李思铭、女性、1998年1月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士学位。2022年12月から2025年1月まで、イプソス（中国）コンサルティング有限公司の上級研究員を務め、2025年1月から現在まで、寧波世茂投資控股有限公司の副総経理を務める。
李思铭女士は、直接6,000,000株の株式を所有し、総株式の3.75%を占めています。李立峰董事長の娘であり、会社の実質的支配者の一人です。「会社法」や「定款」により、取締役や高級管理職に就任できない規定はなく、中国証券監督管理委員会により市場からの禁止措置を受けている、または禁固期間中である、証券取引所により不適格と認定された、罰則や懲戒を受けたことがない、最高人民法院により失信被執行人として公表されていないなどの条件を満たしています。
声明：市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。本記事は第三者データベースから自動的に配信されたものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個人投資の助言を意図したものではありません。内容に誤りがあれば、実際の公告を優先してください。ご不明な点があれば、biz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。