証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-017南京化纤股份有限公司取締役会長選任に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯して責任を負います。南京化纤股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月18日に現地投票方式で第十一期取締役会第27回会議を開催しました。取締役会は、「取締役会長選任に関する議案」を審議・可決し、汪愛清女士を第十一期取締役会長に選任することに同意しました。任期は本取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までとします。会社の定款規定により、取締役会長は法定代表人であるため、当社の法定代表人は汪愛清女士に変更されます。今後、速やかに企業情報の変更登記を行います。以上、公告します。南京化纤股份有限公司取締役会2026年3月19日汪愛清、女性、漢族、1964年10月生まれ、中共党員、大学学士、修士号、研究員級高級技術者、国家特別手当対象者。南京工芸装備製造厂の総工程師、副工場長、南京工芸装備製造有限公司の副総経理、総経理、総工程師、董事長を歴任。現任は南京工芸装備製造股份有限公司の董事長、総工程師。証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-016南京化纤股份有限公司第十一期取締役会第27回会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯して責任を負います。1. 取締役会開催状況（1）本取締役会の開催は、「会社法」および定款の規定に適合しています。（2）開催通知および会議資料は、2026年3月13日に電子文書で送付されました。（3）本取締役会は、2026年3月18日に現地投票方式で開催されました。（4）本会議には、8名の取締役が出席し、実際に投票に参加したのは8名です。2. 取締役会の審議内容（1）「取締役会長選任に関する議案」を審議・可決しました。本会議は、汪愛清女士を第十一期取締役会長に選任し、任期は本取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までとします。会社の定款規定により、取締役会長は法定代表人であるため、当社の法定代表人は汪愛清女士に変更されます。今後、速やかに企業情報の変更登記を行います。表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。本議案は可決されました。（2）「取締役会戦略委員会メンバーの調整に関する議案」を審議・可決しました。調整後の戦略委員会の構成は以下の通りです：汪愛清（召集人）、邹克林、張軍。調整後の委員の任期は、取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までです。他の取締役会専門委員会の構成は変更ありません。表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。本議案は可決されました。以上、公告します。南京化纤股份有限公司取締役会2026年3月19日証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-015南京化纤股份有限公司2026年第1回臨時株主総会決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容のポイント：● 今回の会議に否決議案はありません。1. 会議の開催と出席状況（1）株主総会の開催日時：2026年3月18日（2）株主総会の開催場所：南京市江寧区浜江開発区飛鷹路79号（3）出席した普通株株主および議決権回復済み優先株株主とその保有株式数：■（4）議決方式は「会社法」および定款の規定に適合し、会議の司会進行も適切に行われました。本会議は、当社董事長の陳建軍氏が司会を務め、開催および議決方式は、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「定款」などの関連法律・規則に適合しています。（5）取締役および取締役会秘書の出席状況1、在任の取締役8名中、6名が出席。谌聪明、钟书高は公務のため出席できませんでした。2、取締役会秘書および一部高級管理職も出席しました。2. 議案の審議状況（1）累積投票議案の投票状況1、「第十一期取締役会非独立取締役の補選に関する議案」■（2）重要事項に関する5％未満株主の議決状況■（3）議案の投票に関する説明1、本会議で審議された議案はすべて可決されました。2、議案1は中小投資者に対して個別に票を集計しました。3. 弁護士の証明1、本臨時株主総会の招集および開催手続き、招集者の資格、出席者の資格、議決手続きおよび結果は、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律・規則・規定に適合し、「定款」の規定も満たしています。本臨時株主総会で決議された内容は合法的かつ有効です。以上、公告します。南京化纤股份有限公司取締役会2026年3月19日
南京化纤股份有限公司の取締役会長選任に関する公告
証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-017
南京化纤股份有限公司
取締役会長選任に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯して責任を負います。
南京化纤股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月18日に現地投票方式で第十一期取締役会第27回会議を開催しました。
取締役会は、「取締役会長選任に関する議案」を審議・可決し、汪愛清女士を第十一期取締役会長に選任することに同意しました。任期は本取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までとします。
会社の定款規定により、取締役会長は法定代表人であるため、当社の法定代表人は汪愛清女士に変更されます。今後、速やかに企業情報の変更登記を行います。
以上、公告します。
南京化纤股份有限公司取締役会
2026年3月19日
汪愛清、女性、漢族、1964年10月生まれ、中共党員、大学学士、修士号、研究員級高級技術者、国家特別手当対象者。南京工芸装備製造厂の総工程師、副工場長、南京工芸装備製造有限公司の副総経理、総経理、総工程師、董事長を歴任。現任は南京工芸装備製造股份有限公司の董事長、総工程師。
証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-016
南京化纤股份有限公司
第十一期取締役会第27回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯して責任を負います。
（1）本取締役会の開催は、「会社法」および定款の規定に適合しています。
（2）開催通知および会議資料は、2026年3月13日に電子文書で送付されました。
（3）本取締役会は、2026年3月18日に現地投票方式で開催されました。
（4）本会議には、8名の取締役が出席し、実際に投票に参加したのは8名です。
（1）「取締役会長選任に関する議案」を審議・可決しました。
本会議は、汪愛清女士を第十一期取締役会長に選任し、任期は本取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までとします。会社の定款規定により、取締役会長は法定代表人であるため、当社の法定代表人は汪愛清女士に変更されます。今後、速やかに企業情報の変更登記を行います。
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。本議案は可決されました。
（2）「取締役会戦略委員会メンバーの調整に関する議案」を審議・可決しました。
調整後の戦略委員会の構成は以下の通りです：汪愛清（召集人）、邹克林、張軍。
調整後の委員の任期は、取締役会の審議・可決日から第十一期取締役会の任期満了日までです。他の取締役会専門委員会の構成は変更ありません。
表決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。本議案は可決されました。
以上、公告します。
南京化纤股份有限公司取締役会
2026年3月19日
証券コード：600889 証券略称：南京化纤 公告番号：2026-015
南京化纤股份有限公司
2026年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な記載漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容のポイント：
● 今回の会議に否決議案はありません。
（1）株主総会の開催日時：2026年3月18日
（2）株主総会の開催場所：南京市江寧区浜江開発区飛鷹路79号
（3）出席した普通株株主および議決権回復済み優先株株主とその保有株式数：
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（4）議決方式は「会社法」および定款の規定に適合し、会議の司会進行も適切に行われました。
本会議は、当社董事長の陳建軍氏が司会を務め、開催および議決方式は、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「定款」などの関連法律・規則に適合しています。
（5）取締役および取締役会秘書の出席状況
1、在任の取締役8名中、6名が出席。谌聪明、钟书高は公務のため出席できませんでした。
2、取締役会秘書および一部高級管理職も出席しました。
（1）累積投票議案の投票状況
1、「第十一期取締役会非独立取締役の補選に関する議案」
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（2）重要事項に関する5％未満株主の議決状況
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（3）議案の投票に関する説明
1、本会議で審議された議案はすべて可決されました。
2、議案1は中小投資者に対して個別に票を集計しました。
1、本臨時株主総会の招集および開催手続き、招集者の資格、出席者の資格、議決手続きおよび結果は、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律・規則・規定に適合し、「定款」の規定も満たしています。本臨時株主総会で決議された内容は合法的かつ有効です。
以上、公告します。
南京化纤股份有限公司取締役会
2026年3月19日