Meio ano de lavagem de dinheiro de 30 bilhões! Polícia e promotores de Taiwan desmantelam a operação de jogos de azar transfronteiriços Hero Pay e prendem 2 líderes.

Taiwanese police have cracked a major cross-border Lavagem de dinheiro case! The Criminal Investigation Bureau has targeted the illegal third-party pagamento plataforma Hero Pay for its involvement in lavagem de dinheiro for Southeast Asian online gaming groups, with cash flow reaching up to 3 bilhões de moeda in just six months, and profits from transaction fees exceeding 300 milhões de moeda. The task force raided four locations in Taipei yesterday, detaining 20 individuals, and has requested the court to restrict the two leaders in the Taiwan region, a man with the surname Luo and a woman with the surname Huang, from seeing anyone in accordance with the Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro.

Hero Pay está envolvida em lavagem de dinheiro em jogos de azar transfronteiriços, fluxo de dinheiro ultrapassa 30 milhões em seis meses

As autoridades de Taiwan descobriram que o Hero Pay não foi autorizado pelo Ministério Digital a operar, fornecendo há muito tempo serviços de lavagem de dinheiro para financiadores de jogos de azar transfronteiriços da Malásia, Tailândia, entre outros, e até mesmo operando sites de apostas, convertendo fundos em moeda virtual através de um modelo de "recebimento e pagamento" antes de transferi-los para o exterior.

Os agentes indicaram que a plataforma cobra cerca de 10% de taxa em cada transação, com um fluxo de caixa de 3 bilhões de yuanes em seis meses, e os lucros apenas com as taxas superam 300 milhões de dólares taiwaneses. Durante esta operação, a polícia apreendeu 200.000 moedas Tether (USDT) na casa de câmbio, avaliadas em cerca de 6 milhões de yuanes, além de dinheiro em espécie, equipamentos de computador e outros objetos de prova.

Polícia e Justiça realizam busca em grande escala, 20 pessoas foram detidas

A equipe do projeto fez buscas simultâneas em 4 locais em Taipei ontem, incluindo casas de água e escritórios, detendo 20 pessoas envolvidas no caso.

Apostas secretas: homem de sobrenome Luo e mulher de sobrenome Huang (líder da região de Taiwan)

Valor da caução: a responsável pela operação, Chen Mei-Han, e a responsável pelo recebimento e pagamento, You Shun-Ting, cada uma depositou 100 mil.

Outros membros: 16 funcionários pagaram uma fiança de 30 mil cada e têm restrições para sair do país e do mar.

A procuradoria suspeita que por trás do Hero Pay pode haver "sombra" que ainda não foi chamada a comparecer, e irá expandir a investigação sobre a origem e o destino dos fluxos financeiros.

Métodos de lavagem de dinheiro de moeda virtual expostos

Segundo informações, o homem chamado Luo e a mulher chamada Huang são especialistas em técnicas de lavagem de dinheiro com moeda virtual, utilizando a plataforma Hero Pay como um "canal de lavagem de dinheiro" para a conversão de fundos transfronteiriços.

O processo inclui:

1、Os patrocinadores de jogos no exterior transferirão fundos para Taiwan

2、Hero Pay membros coletam e convertem em USDT

3、Em seguida, transfira para o exterior através de várias camadas de carteiras e plataformas.

4, Este modo é bastante conhecido no círculo de jogos, com fluxos de dinheiro complexos e ocultos.

Contexto e Ações do Ministério Público

Este caso foi controlado pelo Departamento de Crimes da Polícia Criminal após a detecção de fluxos financeiros anormais, e foi reportado ao Promotor da Procuradoria de Taipei, Tsai Chia-Chien, que liderou a investigação. Tsai Chia-Chien havia colaborado anteriormente com o Procurador-Chefe Tseng Yang-Ling para desmantelar o maior caso de "fraude de retirada de dinheiro falso" em Taiwan, capturando a líder feminina do grupo fraudulento chamada de "Jisoo" de Taiwan, Ou Yu-Tong, e conseguiu bloquear a porta de lavagem de dinheiro do correio, com o valor total da fraude atingindo 16,4 bilhões de dólares.

O Ministério Público apontou que o fluxo de dinheiro e a estrutura organizacional do caso Hero Pay são igualmente vastos, e continuará a investigar a rede de financiamento tanto interna quanto externa.

Conclusão

O caso de lavagem de dinheiro Hero Pay revela a alta ocultação e eficiência das moedas virtuais em fluxos financeiros ilegais, além de destacar os desafios da regulamentação e da aplicação da lei. A polícia e os promotores enfatizam que continuarão a cooperar com as autoridades de aplicação da lei internacionais, visando os fluxos financeiros transfronteiriços e as transações de ativos virtuais, para impedir que Taiwan se torne um ponto quente internacional de lavagem de dinheiro.