Polícia Tailandesa Desmantela Gangue Cripto Sofisticada: Centenas de coreanos enganados em $15 milhões

A Tailândia e a Coreia do Sul uniram forças para desmantelar um dos maiores golpes de criptomoedas nos últimos anos. Um grupo criminoso conhecido como “Lungo Company” defraudou mais de 870 sul-coreanos, causando perdas superiores a 15 milhões de dólares.

Como a gangue operava A polícia de Seul anunciou na segunda-feira a prisão de 25 membros do grupo, que empregaram vários esquemas – desde fraudes românticas e ofertas de investimento falsas até recompensas de loteria fraudulentas. Ao mesmo tempo, as autoridades tailandesas detiveram o líder da gangue e oito membros-chave, que permanecem sob custódia aguardando extradição para a Coreia do Sul. Ao contrário de pequenos anéis de fraude que normalmente dependem de uma única tática, a Lungo Company utilizou um amplo arsenal de métodos. As vítimas foram enganadas para depositar dinheiro em plataformas falsas ou comprar criptomoedas sem valor disfarçadas como compensação por violações de dados.

Troca de cadeias e redes OTC De acordo com o consultor de cibercrime David Sehyeon Baek, o grupo dependia fortemente de "chain hopping" – movendo rapidamente fundos entre diferentes blockchains para obscurecer trilhas de transação – e redes de corretagem OTC que operam em centros turísticos tailandeses como Pattaya. Essas operações não licenciadas permitiram conversões rápidas de crypto para dinheiro, contornando a supervisão bancária tradicional. Baek também observou que as chamadas "exchanges parasitárias" – serviços fraudulentos que se aproveitam de exchanges regulamentadas – processaram até 100 vezes mais negociações ilegais do que suas plataformas anfitriãs, cobrando taxas de anonimato que variam entre 7% a 15%.

Táticas adicionais de lavagem de dinheiro Investigadores revelaram que o grupo também usou cartões pré-pagos financiados por criptomoedas, levantamentos em caixas eletrônicos, lavagem em cassinos para criar ganhos "limpos" e milhares de microtransações mantidas abaixo dos limiares de deteção. Os saques finais foram quase certamente tratados por corretores de OTC não regulamentados na Tailândia e jurisdições vizinhas, coordenados através de apps encriptados como Telegram e WeChat.

Pressão internacional crescente Baek enfatizou que o crime cross-chain triplicou nos últimos dois anos, alimentado por exchanges descentralizadas e pontes cross-chain. Isso força os investigadores a "gastar inúmeras horas rastreando manualmente fundos em múltiplos protocolos." No mês passado, a polícia de Seul desmantelou outro grupo de hackers internacional que roubou mais de 28 milhões de dólares de indivíduos mais ricos da Coreia do Sul, incluindo o membro do BTS Jungkook e executivos seniores de empresas.

A desmantelamento da Lungo Company destaca como o crime relacionado com criptomoedas se está a tornar cada vez mais sofisticado e interconectado através das fronteiras. Para os investigadores internacionais, é um sinal claro de que combater a lavagem de dinheiro no espaço digital exigirá uma cooperação global mais profunda.

#thailand , #Coreia do Sul , #CryptoFraud , #Lavagem de Dinheiro , #NotíciasCrypto

Fique um passo à frente – siga o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas! Aviso: ,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo dessas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“