Banco da Tailândia alerta que mais congelamentos de contas estão a caminho

As autoridades do Banco da Tailândia alertaram que mais contas bancárias podem ser congeladas nos próximos dias como parte da campanha da instituição para combater fraudes online e recuperar os fundos das vítimas. O banco já congelou milhões de contas ligadas a esses crimes.

O Banco da Tailândia Reconhece que Mais Contas Podem Ser Congeladas na Cruzada Contra o Crime Online

Os esquemas de fraude online, incluindo fraudes em call centers e esquemas de investimento, tornaram-se um problema sério na Tailândia, afetando milhares. O Banco da Tailândia, que já tomou medidas para conter a proliferação desses crimes, alertou que essas contramedidas podem intensificar-se nos próximos dias.

Daranee Saeju, Governadora Assistente responsável pela Proteção do Consumidor no Banco da Tailândia, enfatizou que mais contas bancárias ligadas a esses crimes podem ser congeladas, à medida que o banco se concentra na recuperação dos fundos roubados das vítimas em colaboração com o Centro de Operações Antifraude Online (AOC).

Falando ao Bangkok Post, Saeju declarou que apenas as contas diretamente ligadas aos crimes, também conhecidas como contas-mula, tiveram seus fundos congelados para devolver os fundos aos seus legítimos proprietários o mais rápido possível. Ela enfatizou que mais pessoas poderiam ser afetadas à medida que essas medidas continuassem a ser aplicadas.

De acordo com relatórios anteriores, o Banco da Tailândia congelou mais de 3 milhões de contas ligadas a 177.000 dessas contas de mula, que podem ser usadas por criminosos para lavar fundos e transferi-los através das fronteiras. Além disso, o banco estabeleceu limites de transação para grupos demográficos considerados vulneráveis a esses ataques.

A operação afetou milhares de vítimas inocentes, principalmente residentes estrangeiros no país, que têm enfrentado bloqueios de cartões e negação de levantamentos em dinheiro.

Saeju enfatizou que o banco está a trabalhar para lidar com essas situações, explicando que a instituição iria acelerar a liberação de fundos para indivíduos considerados não envolvidos em fraudes.

De acordo com o Vice-Primeiro-Ministro Prasert Jantararuangtong, estas e outras medidas, incluindo cortes de energia e bloqueio de conexões de internet, conseguiram reduzir o problema. Em março, ele anunciou uma redução de 20% no número de crimes online registrados desde fevereiro.