Mulher chinesa fraudadora foge para Londres com 2000 bilhões, 61 mil Bitcoins confiscados estabelecendo um recorde mundial.

Uma enorme fraude que abrangeu os dois países, China e Inglaterra, foi recentemente exposta. A cidadã chinesa Qian Zhimin, desde 2014, usou promessas de altos retornos de investimento como isca, enganando mais de 128 mil investidores, arrecadando ilegalmente mais de 200 bilhões de novos dólares taiwaneses, e converteu os fundos em 61 mil Bitcoins para fugir para a Inglaterra. Agora, finalmente, após anos de fuga, foi capturada em Londres e se declarou culpada.

A "Irmã das Flores" da China cria um esquema de mil milhões: 128 mil investidores caem na armadilha

Em 2014, Zhimin Qian (, na qualidade de "Irmã da Flor" e "Deusa da Riqueza", promoveu um plano de investimento na China através da empresa de tecnologia eletrónica "Tianjin Blue Sky Ge Rui", prometendo altos retornos e dividendos diários, atraindo muitos idosos e pessoas de meia-idade.

A mídia chinesa Caixin relatou que as idades das vítimas variam entre 50 e 75 anos, incluindo empresários, funcionários de bancos e profissionais do judiciário, com valores investidos que vão de centenas de milhares a dezenas de milhões de renminbi. Muitas pessoas entraram no esquema por meio de recomendações de amigos e familiares, sem entender o que havia por trás do golpe. No total, 128 mil vítimas foram enganadas, resultando em perdas que chegam a 200 bilhões de novos dólares taiwaneses.

Passaporte falso para escapar para o Reino Unido, comprar imóveis sem hesitar.

Com a fraude gradualmente exposta, Qian Zhiming rapidamente converteu grandes quantias de dinheiro em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido em 2017 usando passaportes falsificados. Ao chegar ao Reino Unido, ela recrutou uma mulher chinesa de 44 anos, Wen Jian, que anteriormente trabalhava como entregadora, para ajudá-la a limpar os fundos ilícitos.

A BBC report stated that Qian Zhimin lives in a luxury house in North London worth over a million pounds, and she has also purchased two luxury houses in Dubai, valued at over 500,000 pounds, approximately 670,000 dollars ). Until last year, she attempted to buy a mansion in London, raising suspicions from the Crown Prosecution Service (CPS).

61.000 moedas Bitcoin foram apreendidas, estabelecendo um recorde mundial.

A polícia de Londres iniciou uma investigação internacional após obter pistas, e finalmente confiscou 61.000 Bitcoins durante uma operação de busca na residência de Qian Zhimin, com um valor de mercado atual superior a 6,9 bilhões de dólares, estabelecendo o maior recorde mundial de apreensão de criptomoedas.

O departamento de economia e crimes cibernéticos da polícia metropolitana de Londres, responsável pela investigação, indicou que se trata de uma operação de investigação que dura 7 anos e abrange várias jurisdições, colaborando de perto com as autoridades de aplicação da lei da China.

Os cúmplices começam a confessar: a valorização do Bitcoin pode compensar as vítimas ou se tornar uma esperança

No dia 29 de setembro deste ano, Qian Zhiming confessou, através de um intérprete, no Tribunal Criminal de Southwark, Londres, a aquisição e posse ilegal de criptomoedas. Ela está atualmente detida e irá passar por uma audiência de sentença de dois dias em novembro.

Quanto às outras pessoas envolvidas, o cidadão malaio Seng Hok Ling ( também se declarou culpado no dia 30 de setembro, reconhecendo que lavou dinheiro para Qian Zhiming; seu assistente, Wen Jian, foi preso ainda em 2024, sendo condenado a 6 anos e 8 meses de prisão; os demais réus na China também foram condenados a penas de prisão de 5 a 10 anos.

E em relação à compensação, o advogado de Qian Zhimin afirmou que ela espera poder compensar as vítimas com a grande valorização do Bitcoin. Segundo relatos, algumas vítimas na China já recuperaram parte das perdas, mas a maioria ainda está aguardando. Atualmente, não está claro se o governo britânico irá manter os ativos confiscados.

As autoridades britânicas alertam: criptomoeda não é um refúgio para criminosos

Este caso também destaca o papel de risco das criptomoedas na lavagem de dinheiro internacional, com a Procuradoria Real do Reino Unido a advertir que o Bitcoin e outros ativos criptográficos têm sido amplamente utilizados pelo crime organizado para ocultar e transferir fundos.

O Ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, afirmou que esta condenação envia uma mensagem clara ao mundo: "As criptomoedas não são um refúgio para criminosos."

Com a revelação deste grande caso de fraude internacional, Qian Zhiming e seus cúmplices confessaram-se gradualmente. Como lidar com os enormes ativos de Bitcoin e se as vítimas poderão receber uma compensação justa se tornará o foco de atenção internacional.

Este artigo fala sobre uma mulher chinesa que fraudou 200 bilhões e fugiu para Londres, com 61 mil Bitcoins confiscados, estabelecendo um recorde mundial. A notícia apareceu pela primeira vez na ABMedia.