Ele está tentando manter a maior parte dos 7 bilhões de USD em Bitcoin apreendidos de um esquema de fraude na China.

O governo britânico está a procurar manter a maior parte do Bitcoin no valor de 7 mil milhões de USD que foi confiscado numa fraude de investimento originária da China, depois de o líder ter sido condenado esta semana.

No Tribunal Criminal de Southwark, no dia 29/9, Zhimin Qian admitiu a culpa pela posse e transferência de bens ilícitos, depois que sua assistente, Seng Hok Ling ( também conhecida como Jian Wen ), foi condenada por acusações semelhantes desde o ano passado.

A questão atual gira em torno de quem terá o direito de possuir 61.000 BTC que as autoridades britânicas apreenderam desde 2018. Mais de 120.000 vítimas na China estão exigindo ser compensadas.

A Procuradoria Geral da Inglaterra (CPS) iniciou um processo de recuperação civil no Tribunal Superior da Inglaterra, com a próxima audiência prevista para ocorrer em janeiro.

Direitos das vítimas

Qian é considerado o responsável por operar um grande esquema de fraude de investimento de 2014 a 2017, após o qual converteu o dinheiro ilegal em Bitcoin.

De acordo com especialistas jurídicos, as vítimas têm o direito de reivindicar compensação se conseguirem provar a relação entre a quantia perdida e a quantidade de BTC confiscada. A advogada Ashley Fairbrother ( da firma Edmonds Marshall McMahon ) argumenta que a Lei Proceeds of Crime de 2002 permite que as vítimas apresentem uma reivindicação sobre os ativos congelados.

Ele disse que o tribunal pode aplicar o princípio de alocação proporcional (pari passu), o que significa que as vítimas recebem uma parte com base na proporção da contribuição no total do dinheiro fraudado.

No entanto, Fairbrother observa que em muitos casos recentes, o tribunal apenas indeniza as vítimas de acordo com o valor monetário ( libras esterlinas ) no momento da perda, em vez de calcular de acordo com o valor atual do Bitcoin. Isso pode fazer com que o estado britânico se beneficie enormemente do aumento colossal do preço do BTC, enquanto a vítima recebe apenas o valor original.

O preço do Bitcoin na altura era de apenas algumas centenas a alguns milhares de USD por moeda.

Controvérsia legal acirrada

Um grande grupo de vítimas, representado pelo escritório de advocacia internacional Fieldfisher (Reino Unido) em colaboração com a GEN Law (China), afirma que o número de Bitcoins bloqueados não pertence ao Estado Britânico.

De acordo com os advogados William Glover e Stephen Cartwright, muitas vítimas perderam todas as suas economias, incluindo idosos e pessoas vulneráveis. "As vítimas foram despojadas de seus bens durante 10 anos e têm o direito de recuperar a quantidade de Bitcoin que está congelada," enfatizaram.

O governo britânico vai vender ou manter BTC?

Mesmo que o governo britânico ganhe o direito de manter a maior parte do Bitcoin, uma grande questão se coloca: vender ou manter?

De acordo com o Financial Times, alguns funcionários do Ministério das Finanças do Reino Unido discutiram em sigilo a possibilidade de usar a quantidade de Bitcoin confiscada para compensar o déficit orçamentário de 34–67 bilhões USD.

No entanto, se decidir vender, pode repetir o "erro do ouro de 1999" ao vender reservas de ouro na região de fundo de preço, e depois sofrer críticas pesadas quando o preço do ouro disparar nos anos seguintes.

Com a complexidade do caso e os enormes interesses envolvidos, os observadores preveem que o processo legal poderá se arrastar por vários anos, até mesmo até 2027.

Hàn Tín