CZ Alega Extorsão: "Pague 4,4 Mil Milhões ou Vamos Ligá-lo ao Terrorismo"

O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, está mais uma vez no centro da controvérsia, alegando que foi ameaçado com acusações de terrorismo fabricadas a menos que pagasse 4,4 bilhões de dólares. Suas alegações surgem enquanto a Binance enfrenta várias ações judiciais nos EUA relacionadas a acusações de facilitar transações para o Hamas e outros grupos extremistas.

“Pague ou vamos destruir o seu nome” Num post de quinta-feira no X, Zhao disse que certos demandantes tentaram coagi-lo a pagar sob a ameaça de lançar uma campanha na mídia conectando a Binance a organizações terroristas.

“Um deles me ameaçou, dizendo que se eu não pagasse $4.4 bilhões (sim, bilhões), eles espalhariam histórias falsas de que ‘a Binance ajudou terroristas’”, escreveu CZ. Ele sugeriu que as reivindicações faziam parte de processos judiciais oportunistas movidos contra ele e a bolsa, após a Binance ter alcançado um acordo recorde de $4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA no ano passado.

Tribunal: CZ não foi devidamente notificado No final de setembro, um juiz federal dos EUA decidiu que Zhao não havia sido devidamente notificado em um processo civil movido por parentes das vítimas dos ataques do Hamas em outubro de 2023, que deixaram mais de 1.200 mortos e mais de 200 sequestrados. As tentativas de notificá-lo eletronicamente — via e-mail e redes sociais — foram consideradas inválidas. No entanto, a Binance continua a ser ré na ação. "Nós sempre lutaremos por justiça", respondeu CZ à decisão, que adia sua exposição pessoal a alegações de financiamento ao terrorismo.

Histórico de conformidade problemático da Binance A Binance tem enfrentado críticas há muito tempo por controles fracos contra a lavagem de dinheiro. Comunicações internas de 2019 mostraram que a plataforma foi usada para enviar fundos para o Hamas. Documentos nos EUA alegam ainda que dinheiro fluiu pela Binance para o Hamas, al-Qaeda, PIJ e ISIS. O Tesouro dos EUA afirmou na época: “A Binance permitiu que atores ilícitos negociassem livremente em sua plataforma com resistência mínima.”

Prisão, multas e uma queda do topo Em novembro de 2023, a Binance alcançou um acordo com as autoridades dos EUA, concordando em pagar 4,3 bilhões de dólares em penalidades. Zhao admitiu pessoalmente não ter aplicado programas de AML, recebeu uma multa de $50 milhões e, em abril de 2024, foi condenado a quatro meses de prisão. Após sua libertação em setembro de 2024, sua fortuna, ironicamente, disparou para mais de $60 bilhões, tornando-o o prisioneiro mais rico da história dos EUA.

O que vem a seguir para a Binance? Embora o tribunal tenha até agora protegido CZ de acusações diretas, a Binance continua na mira dos reguladores. Os processos legais podem se estender por anos, e novas acusações não estão descartadas. Zhao continua a retratar-se como uma vítima de pressão política e tentativas de extorsão. O caso destaca não apenas as falhas de conformidade da Binance, mas também a posição precária dos líderes de cripto quando confrontados com alegações de política global e financiamento do terrorismo.

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