É $75B em Cripto Potencialmente Recuperável? Aqui está o que você precisa saber

À medida que os países em todo o mundo consideram estabelecer reservas nacionais de criptomoedas, novas pesquisas indicam que os governos podem já ter acesso a dezenas de bilhões de dólares em ativos na cadeia ligados a atividades ilícitas. Esses dados emergentes podem influenciar futuras discussões sobre a regulação de criptomoedas e os esforços de recuperação de ativos, destacando a escala significativa de fundos potencialmente recuperáveis em redes blockchain.

Ativos criptográficos ilícitos estimados em mais de $75 bilhões, com a maioria controlada por operadores e vendedores do mercado darknet.

Aproximadamente 75% desses fundos ilícitos estão em Bitcoin, embora as stablecoins estejam cada vez mais envolvidas.

O potencial para a confiscação de ativos está a aumentar, com apreensões recentes como os $40 milhões em ativos digitais a demonstrar as capacidades das forças de segurança.

O crime cripto continua a ser uma pequena fração da atividade geral na cadeia, representando apenas 0,14% em 2024.

A transparência da blockchain ajuda a aplicação da lei, mas também alimenta equívocos sobre os níveis de crime em geral das criptomoedas.

À medida que os formuladores de políticas globais exploram a ideia de criar reservas nacionais de criptomoedas, descobertas recentes revelam que os governos e as agências de aplicação da lei podem já estar sentados sobre um substancial tesouro de ativos na cadeia recuperáveis ligados a atividades ilegais. Este desenvolvimento traz novas luzes sobre potenciais interseções entre a aplicação da lei em criptomoedas e a conversa mais ampla sobre reservas de criptomoedas.

Num relatório divulgado na quinta-feira, a Chainalysis estimou que o valor total dos saldos de criptomoedas associados a atividades ilícitas ultrapassa $75 bilhões. Deste total, cerca de $15 bilhões estão diretamente nas mãos de atores ilícitos, enquanto mais de $60 bilhões residem em carteiras com vínculos posteriores a entidades criminosas. A empresa de análise de blockchain revelou ainda que operadores e vendedores de mercados na darknet controlam mais de $40 bilhões em ativos criptográficos, ilustrando a escala das economias digitais underground.

O Bitcoin representa cerca de 75% dessas posses ilícitas, embora as stablecoins estejam a ganhar destaque na lavagem de dinheiro e em outras transações ilegais. O relatório recente também destaca que esforços como a Reserva Estratégica de Bitcoin e o Estoque de Ativos Digitais da administração Trump dos EUA poderiam acessar esses ativos através de confiscações de ativos, enfatizando possíveis vias para recuperar fundos ilícitos.

O CEO da Chainalysis, Jonathan Levin, observou que as descobertas poderiam aumentar drasticamente o potencial de confisco de ativos, levando os países a repensar as estratégias para a recuperação de ativos em investigações de criptomoedas. "O ecossistema de criptomoedas apresenta às autoridades de aplicação da lei uma oportunidade sem precedentes: bilhões de dólares em receitas ilícitas estão sentados em blockchains públicos e são teoricamente confiscáveis se as autoridades conseguirem coordenar ações," disse ele.

Fonte: Cointelegraph

Recentemente, as autoridades canadenses apreenderam aproximadamente $40 milhões em ativos digitais da TradeOgre, uma exchange de criptomoedas acusada de operar sem o registro apropriado e de facilitar a lavagem de dinheiro. A medida gerou críticas de partes da comunidade cripto, alegando que tal superregulação poderia estar a exagerar os esforços de combate à lavagem de dinheiro e a afetar os usuários legítimos.

A transparência da blockchain distorce a percepção do crime relacionado com criptomoedas

Embora os relatos de crimes relacionados com criptomoedas, incluindo incidentes de hacking de alto perfil, tenham aumentado, a sua escala geral permanece relativamente pequena em comparação com a atividade total na blockchain. De acordo com o Relatório de Crimes em Cripto de 2025 da Chainalysis, as transações ilícitas representaram apenas 0,14% de toda a atividade na blockchain em 2024, uma diminuição em relação aos anos anteriores, refletindo o aumento da transparência e as melhorias de segurança dentro do ecossistema cripto.

Menos de 1% de todo o volume de transações de cripto está ligado a atividades ilícitas. Fonte: Chainalysis

Por contraste, as Nações Unidas estimam que entre 2% e 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais anualmente. A visibilidade aumentada das transações na cadeia torna as atividades ilícitas mais fáceis de detectar e relatar, contrastando com o segredo inerente aos crimes baseados em dinheiro.

À medida que a indústria de criptomoedas continua a evoluir, enfrenta um intenso escrutínio regulatório que amplifica as percepções de má conduta generalizada. No entanto, muitos analistas argumentam que a verdadeira escala do crime em criptomoedas permanece relativamente pequena, e a abertura da blockchain oferece caminhos para esforços de aplicação da lei e recuperação de ativos mais eficazes.

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