Taiwan anunciou a primeira lista de permissões VASP: 9 empresas em conformidade ganharam licenças, 18 foram listadas na lista negra e encerraram permanentemente.

O mercado de ativos virtuais de Taiwan entra em um ponto de virada significativo! A Comissão de Supervisão Financeira anunciou em 22 de setembro a primeira lista de "Lista de permissões" de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), com apenas 9 empresas obtendo a identificação legal, enquanto até 18 empresas foram obrigadas a encerrar as atividades por não completarem o registro de prevenção à lavagem de dinheiro. Este anúncio não é apenas um processo administrativo, mas simboliza a despedida oficial da indústria de encriptação de Taiwan da era de crescimento descontrolado, entrando em uma nova era de regulamentação rigorosa. Os investidores devem imediatamente verificar se seus ativos estão armazenados em uma plataforma legal, a fim de evitar riscos potenciais.

9 VASP legais surgem, tornando-se os novos líderes do mercado de encriptação em Taiwan

De acordo com o artigo 6.º da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, os 9 prestadores de serviços de ativos virtuais aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários estão ordenados por número de traços:

· HOYA BIT - Número de identificação: 90615871

· Zona de Tecnologia Digital (ZONE Wallet) - Número de identificação: 90266260

· Tecnologia de riqueza moderna (MaiCoin/MAX) - Número de identificação: 54687323

· Peso Tecnologia (KryptoGO Transfer) - Número de identificação: 42996154

· Fu Sheng Digital (TWEX) - Número de identificação: 90115398

· Tecnologia de cadeia cruzada (Chainss, Atrix) - Número de identificação: 94197836

· BitoPro Tecnologia - Número de identificação: 90577481

· Hong Zhu Digital (HzBit) - Número de identificação: 90127893

· XREX (cadeia) - Número de identificação: 50897641

Estas 9 empresas não só se juntaram todas à associação VASP, como 7 delas foram classificadas como empresas de conformidade de classe A, o que representa que o seu nível de conformidade atinge os mais altos padrões. Para os investidores, estas plataformas oferecem um ambiente de negociação relativamente seguro e proteção de ativos.

18 operadores foram excluídos, proibidos de operar a partir de agora

Por outro lado, a Comissão de Supervisão Financeira publicou simultaneamente a lista de 18 operadores que foram proibidos de operar por não terem concluído o registro, incluindo:

· A empresa Yilu Fa Co., Ltd. (número de identificação: 90341182)

· San Chuan Token Co., Ltd. (Número de identificação: 90607767)

· Yin Tianxia Consultoria Internacional, Lda. (Número de identificação: 90193197)

· Ace Inovações Digitais, S.A. (Número de Identificação: 50778671)

· Yangjia Limitada (número de identificação: 90665196)

· Taiwan Zhijing Limitada (Número de registro: 82968751)

· APAC EasyAnt Technology Co., Ltd. (Número de identificação: 42996231)

· Biart Tecnologia S.A. (número de registro: 82978126)

· Filial da Wohen Technology Limited nas Ilhas Virgens Britânicas (número de identificação: 90640246)

· Sanguinesta Lda (número de identificação: 91037569)

· Summer and Company Ltd. (número de registro: 50873465)

· Cuitec Tecnologia S.A. (número de identificação: 89155202)

· Absolute Digital Ltd (NIF: 82943268)

· Boao Technology Ltd (Número de identificação: 50759458)

· Companhia de Tecnologia de Cripto Geração (Número de Identificação: 94250000)

· Empresa de Tecnologia CoinX (Número de Identificação: 90481922)

· Coinrail Ltd. (Número de identificação: 90492152)

· Power International Limited (Número de identificação: 42827051)

A Comissão de Supervisão Financeira deixou claro que esses operadores não podem fornecer qualquer serviço de ativos virtuais a partir de hoje, e os infratores enfrentarão penas severas de até 2 anos de prisão e multas. Se os investidores ainda tiverem ativos nessas plataformas, devem transferi-los imediatamente para uma plataforma legal, para evitar o risco de congelamento ou impossibilidade de retirada dos ativos.

Da falência da FTX à regulamentação rigorosa: a evolução da regulamentação de encriptação em Taiwan

A regulamentação de encriptação em Taiwan não surgiu de repente. Após o colapso da FTX em 2023 que afetou investidores em Taiwan, a Comissão de Supervisão Financeira iniciou a estrutura de combate à lavagem de dinheiro VASP. Com a entrada em vigor da emenda à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro em julho de 2024, os operadores devem cumprir uma série de requisitos de conformidade:

· Completar o registo AML

· Estabelecer mecanismos de controle interno e auditoria

· Designar um responsável pela prevenção da lavagem de dinheiro (MLRO)

· Implementação de KYC e monitorização de transações

· Adesão obrigatória à associação VASP

Os operadores que violarem estas regulamentações enfrentarão penas de prisão de até dois anos ou multas de 5 milhões de novos dólares taiwaneses. A publicação da Lista de permissões em 22 de setembro é um marco importante na promoção de políticas há mais de dois anos, sinalizando que o mercado de encriptação de Taiwan entrou oficialmente na era da conformidade.

Mercado depurando: a era da concorrência de oligopólios chegou

Especialistas do setor já previam que os prestadores de serviços de encriptação em Taiwan poderiam ficar apenas em números de um único dígito, formando um cenário de concorrência oligopolista; hoje, essa previsão tornou-se realidade. As mudanças no mercado trazidas pela profundidade da regulamentação refletem-se principalmente em três aspectos:

1. Os custos operacionais aumentaram significativamente

Os requisitos de conformidade exigem que os operadores invistam grandes quantias em construção de sistemas, recrutamento de profissionais e auditorias regulares, sendo difícil para plataformas pequenas, com financiamento insuficiente, arcar com esses custos. Segundo informações obtidas, várias empresas que abandonaram os serviços de criptomoeda o fizeram principalmente devido ao aumento dos custos de conformidade, além da proibição de transações em dinheiro sem comprovante de investimento, tornando difícil a continuidade das operações de OTC.

2. Aquisição e saída acelerada

A tendência de "os grandes ficam maiores" já se fez sentir, com plataformas grandes que possuem capital e capacidade de conformidade suficientes a absorverem mais usuários através de fusões ou expansão de negócios. Nos próximos meses, poderemos ver mais pequenas exchanges a serem adquiridas ou a saírem do mercado por conta própria.

3. Aumento da transparência e segurança

O novo marco regulatório exige que as transações e fluxos de fundos tenham um registro completo, reduzindo significativamente o espaço para operações anônimas. Para os investidores, embora no curto prazo tenham que enfrentar procedimentos de identificação mais complicados, a longo prazo poderão desfrutar de um ambiente de negociação mais seguro e de uma maior confiança no mercado.

Ações que os investidores devem tomar imediatamente

Perante esta mudança significativa, os investidores devem agir imediatamente da seguinte forma:

· Confirmar a legalidade da plataforma: verifique se a plataforma de negociação que está a utilizar está na lista de 9 VASP legais.

· Transferência de ativos: Se os seus ativos estiverem armazenados em 18 plataformas proibidas de operar, deve transferir imediatamente os ativos para uma plataforma legal.

· Concluir a identificação: mesmo em plataformas legais, deve-se garantir a conclusão de todos os procedimentos KYC necessários.

· Manter registros de transações: Guarde todos os comprovantes de transação adequadamente para possíveis necessidades fiscais ou legais no futuro.

· Acompanhe o desenvolvimento: continue a acompanhar novas regulamentações ou atualizações de listas que a Comissão de Valores Mobiliários possa divulgar.

A grande reestruturação do mercado de ativos virtuais em Taiwan não é apenas uma exigência rigorosa para os operadores, mas também uma proteção dos direitos dos investidores. Quando as instituições financeiras tradicionais veem normas claras de aplicação da lei e conformidade, a disposição para a entrada de capital também deve aumentar, trazendo mais capital institucional e estabilidade a longo prazo para o mercado.