Мир криптовалют зарабатывает деньги, затем переводит их обратно на банковскую карту, только что вздохнув с облегчением, и тут же получает уведомление о заморозке? Не беспокойтесь! Я в этом круге кручу и верчу 8 лет, видел слишком много людей, которые попались на "последствиях OTC-трейдинга" — очевидно, что в тот момент все было в соответствии, но через несколько месяцев они оказались под прицелом. Ключевые детали следующие:

Почему «в то время безопасно, а через месяц произошел крах»?
Проблема заключается в скрытости цепочки финансирования. Деньги, которые вы получили, могут быть только что украдены у жертвы. После того, как жертва подаст жалобу, полиция будет отслеживать движение средств, и вас могут пометить как объект проверки. Однако заморозка не означает незаконность; если вы сможете доказать, что не знали о происходящем, в большинстве случаев вам смогут снять блокировку.
Второе, 5 видов операций, которые легко могут вызвать соответствие.
Частая смена карты для получения платежей, вход из другого региона;
Запишите в примечании к сделке "купить токен", "USDT" и т.д.;
Как только деньги поступают, я сразу же их перевожу, потоки выглядят как отмывание денег;
Имя, указанное в документе, не соответствует имени плательщика;
Совершайте крупные сделки с 2 до 5 часов утра.
Третье, что делать, если вы получили уведомление о заморозке
Различайте правду и ложь: банки и полиция не заставят вас переводить деньги или предоставлять пароль;
Официальный процесс возврата денег: необходимо использовать счета между компаниями, запросить квитанцию и доказательство закрытия дела;
Полные доказательства: записи о транзакциях, переписка, банковские выписки, организованные по времени.
Четыре результата после заморозки
Лучше: доказать свою невиновность, разблокировка в течение 24-72 часов;
Часто встречается: временное управление аккаунтом, восстановление через 1-3 месяца;
Немного хуже: средства, связанные с мошенничеством, заморожены, остальное в порядке;
Проблема: включен в долгосрочный список управления рисками, рекомендуется оформить новую карту для получения OTC.
Пять, 6 привычек для снижения риска заморозки
Только использовать ведущие платформы, выбирать старых пользователей;
Имя получателя должно совпадать с реальным.
Разделение крупных сделок на мелкие, операции в течение дня;
Примечание: используйте "покупательские средства" и "товарные средства", не пишите слова, связанные с токенами;
Оформите специальную OTC карту для получения средств, только для ввода, без вывода;
Не помогайте другим в получении и переводе средств