пересланный

После того как вы заработали в криптовалютном мире и перевели деньги обратно на банковскую карту, вы только вздохнули с облегчением, как получили уведомление о заморозке? Не переживайте! Я в этой сфере уже 8 лет, видел слишком много людей, которые попались на "последствиях OTC-торговли" — казалось бы, все было сделано в соответствии с правилами, а через несколько месяцев они оказались под прицелом. Ключевые детали следующие:
Почему "в то время безопасно, а через месяц взрыв"?
Проблема заключается в скрытности финансовых потоков. Деньги, которые вы получили, могли быть только что украдены у жертвы. После того как жертва подает заявление в полицию, правоохранительные органы будут отслеживать движение средств, и вы можете быть помечены как объект проверки. Однако замораживание средств не означает, что вы нарушили закон; если вы сможете доказать, что не знали об этом, в большинстве случаев ваши средства будут разблокированы.
2. 5 операций, которые легко могут вызвать риски
Частая смена карты для получения платежей, вход из другого региона;
Запишите в примечании к сделке "Купить монеты", "USDT" и т.д.;
Деньги поступили, сразу же переведите, поток похож на отмывание денег;
Имя владельца счета не совпадает с именем отправителя;
Совершайте крупные сделки с 2 до 5 часов утра.
Три. Что делать при получении уведомления о заморозке?
Определите подлинность: банки и полиция не будут просить вас перевести деньги или предоставить пароль;
Официальный процесс возврата денег: необходимо использовать корпоративный расчетный счет, требовать квитанцию и доказательство закрытия дела;
Полные доказательства: записи о сделках, переписка, банковские выписки, организованные по времени.
Четыре результата после заморозки
Лучше: доказать свою невиновность, разблокировка в течение 24-72 часов;
Общее: временное управление аккаунтом, восстановление через 1-3 месяца;
Немного хуже: средства, связанные с мошенничеством, заморожены, остальные в норме;
Проблема: внесен в долгосрочный список контроля рисков, рекомендуется оформить новую карту для получения OTC.
Пять, 6 привычек для снижения риска заморозки
Используйте только основные платформы, выбирайте старых пользователей;
Имя получателя должно совпадать с официальными документами;
Разделение крупных сделок на мелкие, операции в течение дня;
Примечание: используйте "покупка" и "товарная сумма", не пишите слова, связанные с валютой;
Оформите специальную OTC-карту для получения средств, только вход, без выхода;
Не помогайте другим собирать и переводить деньги