6,1万 Биткойн и 73 миллиарда долларов промывания глаз: дело, переписывающее историю возврата глобальных активов шифрования

Огромное дело с суммой, вовлеченной в 7,3 миллиарда долларов, скрывавшееся почти десять лет, наконец-то достигло ключевого поворота. 29 сентября гражданка Китая Цянь Чжими признала в Южно-Лондонском уголовном суде две тяжкие преступления: получение преступных доходов и хранение и передача преступных доходов. За ней стоят более 61 000 Биткойнов, 128 000 жертв и длительная судебная борьба и возврат активов, охватывающая Китай и Великобританию.

▍Системная промывание глаз за "высоко доходными инвестициями"

С 2014 по 2017 год Цянь Чжиминь управляла компанией Tianjin Lantian Ge Rui Electronics Co., Ltd., используя высокодоходные финансовые продукты в качестве приманки, незаконно привлекая огромные средства на территории Китая. Накануне краха схемы, в 2017 году она скрылась в Великобритании, используя поддельную личность, и начала систематически перемещать и очищать имеющиеся у нее Биткойны, пытаясь интегрировать похищенные средства в легальную экономическую систему.

▍Британская полиция провела обыск: конфискация измененного государственного шифрования активов.

Британские правоохранительные органы в ходе последующего расследования провели обыск и изъяли эту партию Биткойна. Поскольку с момента преступления стоимость Биткойна значительно возросла, текущая оценка этих активов уже значительно превышает их стоимость на момент преступления. Масштаб этого изъятия был настолько велик, что запасы Биткойна, которыми располагает британское правительство, почти удвоились, став знаковым событием для правоохранительных органов всего мира в области однократного изъятия шифрования активов.

▍Признание вины не означает конец: сложная игра по возврату активов через границы

Несмотря на то, что Чянь Чжимин признал свою вину, его сообщник Джан Вэнь был осужден еще в прошлом году за содействие в промывании глаз. Однако уголовное осуждение является лишь началом, гражданская процедура по изъятию продолжается в Высоком суде Великобритании. Поскольку преступление произошло в Китае, а активы были изъяты в Великобритании, обе страны должны в рамках судебного сотрудничества провести идентификацию, возврат и распределение активов.

В настоящее время核心法律程序 заключается в следующем: сначала необходимо подтвердить и вернуть часть активов, которые могут доказать принадлежность конкретным жертвам; оставшаяся часть может быть предметом переговоров между двумя правительствами. Адвокат Ч钱志敏 заявил, что надеется, что признание вины «может принести утешение инвесторам», и подчеркнул, что текущая стоимость Биткойн уже достаточно, чтобы компенсировать убытки жертв — это утверждение вызвало споры в общественном мнении, так как игнорирует временные затраты и моральный ущерб жертв.

▍Урок: Шифрование активов не "зона беззакония"

Это дело передает четкий сигнал всему миру: такие шифрованные активы, как Биткойн, не являются "безопасным каналом" для отмывания денег и трансакций с краденными средствами. Юридические органы разных стран постепенно создают механизмы сотрудничества для борьбы с сложными финансовыми преступлениями, осуществляемыми с помощью шифрования. Признание вины Чянь Чжименя является важным моментом в этой борьбе, но международное судебное сотрудничество, определение активов и механизмы их возврата, выявленные в этом деле, будут продолжать испытывать мудрость всех сторон.