Главный виновник дела об отмывании денег с 60 000 BTC Цянь Чжиминь с 2014 по 2017 год приобрел в общей сложности 194951 BTC.

16 ноября, по данным Caixin, в период с 2014 по 2017 год Цянь Чжими использовал имя компании «Лантянь Гэруй», чтобы запустить десять «инвестиционных продуктов» с «нулевым риском и высокой доходностью», таких как «Лантянь № 1», «Лантянь № 2», «Полезные токены», проводя презентации и развивая «пирамидаобразным» способом нижестоящих, соблазняя общественность высокими процентами для участия в инвестициях, за примерно четыре года аккумулировав сумму незаконных сборов более 400 миллиардов юаней, затронув почти 130 тысяч человек. Из этих средств 340 миллиардов юаней использовались для выплаты доходов по ранним продуктам, десятки миллиардов были выведены для использования Цянь Чжими и ее сообщниками, среди которых большие суммы были направлены на покупку криптоактивов. Из британского суда стало известно, что в июне 2014 года Цянь Чжими поручила своим «публичным лицам» открыть счет на криптовалютной торговой платформе CEX (CEX) для себя, потратив 180 миллионов юаней инвесторов на покупку 100250 Биткойнов; после этого количество Биткойнов на этом счете увеличилось до 143951. С января по июнь 2017 года она также приобрела 51000 Биткойнов за 468 миллионов юаней инвесторов через внебиржевую торговлю (OTC). Таким образом, Цянь Чжими в общей сложности купила 194951 Биткойн. Защитник Цянь Чжими заявил, что она впервые узнала о Биткойне в 2012 году, и «ее амбиции заключались в том, чтобы однажды иметь 210000 Биткойнов, что составляет 1% от общего количества Биткойнов». Она почти достигла этой цели. Защитник также заявил, что средняя цена Биткойнов, купленных на CEX, составила 2815 юаней/токен (статистические данные неизвестны). На день ее приговора в Великобритании цена Биткойна уже возросла в 266 раз до 750000 юаней/токен.