В этот раз в Таиланде всё прошло масштабно.

Полиция одновременно провела рейды в 22 местах по всей стране, цель была очень чёткая — транснациональные мошеннические сети, связанные с преступными группировками из Камбоджи. В ходе этой операции было изъято активов на сумму более 10 миллиардов тайских бат, что примерно эквивалентно 313 миллионам долларов США.

Главный момент: на этот раз основное внимание было уделено четырём крупным делам. Среди них — некий Чэнь Чжи, китайско-камбоджийский бизнесмен, использовавший довольно типичную схему: сначала отмывал «грязные» деньги через криптовалюту, а затем переводил их в различные активы. Подобные операции уже не новость в трансграничной преступности, но масштабы действительно впечатляют.

С точки зрения правоохранительных органов, в Юго-Восточной Азии борьба с отмыванием денег через криптовалюты становится всё жёстче. Анонимность и простота трансграничных переводов цифровых валют действительно дают определённые возможности для «серых» схем. Сейчас страны начинают действовать совместно, и за этой тенденцией стоит следить.