Индия раскрывает $465M в преступлениях, связанных с криптовалютой, одновременно продвигая глобальную координацию регулирования

Источник: CryptoNewsNet
Оригинальное название: Индия выявляет [image] в правонарушениях, связанных с криптовалютой, призывая к скоординированному глобальному регулированию
Ссылка на оригинал:

Министерство финансов Индии вновь выступило за согласованные глобальные правила в отношении цифровых активов и сообщило, что власти выявили более чем ₹4 190 крор () миллионов $465M в правонарушениях, связанных с криптовалютами, за последние годы.

Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что страна не может эффективно контролировать индустрию, которая является «по своей сути трансграничной». Это заявление прозвучало на фоне периода восстановления глобального крипторынка. За последнюю неделю биткоин вырос примерно на 7%, хотя за последние 30 дней он всё ещё снизился более чем на 10%.

Индия выявляет ( в незадекларированных доходах от криптовалют

Во время сессии Лок Сабха Ситхараман подчеркнула, что любой регуляторный механизм для криптоактивов может быть эффективен только при международном сотрудничестве. Это соответствует давнему подходу правительства к цифровым активам.

Индия рассматривает криптоактивы особым образом — они не признаются законным средством платежа, но разрешены к покупке, продаже и хранению в качестве виртуальных цифровых активов $465 VDAs) в рамках жёсткого налогового режима. Прибыль облагается фиксированной ставкой налога в 30% плюс сбор, а также действует 1% TDS $99M Tax Deducted at Source( на большинство транзакций. Эти правила привели к выводу значительной части торговой активности за границу.

Ситхараман сообщила, что налоговые органы выявили ₹888,82 крор )приблизительно ( миллионов ) незадекларированных доходов от криптовалют в результате обысков и изъятий. Управление по обеспечению соблюдения законодательства арестовало или изъяло активы на сумму ₹4 189,89 крор (приблизительно $99 миллионов ) по закону о противодействии отмыванию денег (PMLA$466 . Кроме того, власти арестовали 29 человек и подали 22 обвинительных заключения.

Ключевые моменты:

• Несоблюдение TDS: ₹39,8 крор
• Незадекларированный доход: ₹125,79 крор
• Изъято в ходе обысков: ₹888,82 крор

Правительство также выявило 3 криптобиржи, не соблюдающие правила TDS для индийских пользователей.

Тем временем одна крупная платформа по соблюдению нормативных требований на этой неделе возобновила регистрацию в Индии. Биржа была вынуждена прекратить деятельность в 2023 году из-за препятствий с оплатой через UPI. Сейчас она вновь разрешает сделки крипто-к-крипто и планирует восстановить фиатные шлюзы в 2026 году после одобрения со стороны Финансового разведывательного управления.