Генеральный прокурор Миссури расследует компании, устанавливающие Bitcoin-ATM, из-за растущего количества сообщений о мошенничествах

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Генеральный прокурор Миссури расследует компании, управляющие Bitcoin-ATM, из-за растущих сообщений о мошенничествах Оригинальная ссылка: Генеральный прокурор Миссури Кэтрин Ханавей начала всестороннее расследование компаний, работающих с Bitcoin-ATM, ссылаясь на сообщения о том, что эти устройства используются в мошенничествах, нацеленных на жителей штата. Расследование сосредоточено на предполагаемых обманных структурах комиссий и роли криптовалютных киосков в содействии мошенничеству.

Офис Генерального прокурора подтвердил, что выдал пять (Гражданских расследовательных требований) к операторам криптовалютных киосков с машинами по всему Миссури. В числе рассматриваемых компаний — CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin и Byte Federal.

По данным офиса, требования требуют предоставления подробной информации о раскрытии комиссий, практиках транзакций и внутренних политиках против мошенничества. Представители заявили, что цель расследования — определить, нарушают ли какие-либо практики законы о защите прав потребителей Миссури.

Ханавей заявила, что ее офис получил сообщения о мошенничествах, в которых преступники вынуждают жертв совершать срочные платежи через Bitcoin-ATM, часто выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов или государственных служащих. Офис Генерального прокурора призвал жителей, считающих, что их обманули, сообщать о случаях напрямую в штат.

Запрос бюджета на расширение возможностей правоохранительных органов

Расследование проводится на фоне поиска Ханавей дополнительных средств для борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В запросе бюджета, поданном в декабре, офис Генерального прокурора просил выделить $901,782 на расширение своего отдела защиты прав потребителей. Предложение предусматривает найм пяти юристов, четырех следователей и двух сотрудников поддержки.

Запрос был подан перед предстоящим обращением губернатора Майка Кехо к штату, где ожидается обнародование более широких приоритетов бюджета. В документе указано, что дополнительные ресурсы предназначены для ускорения расследований и улучшения времени реагирования по мере увеличения числа мошенничеств, связанных с криптовалютами.

Местные и федеральные предупреждения показывают масштаб потерь

Правоохранительные органы по всему Миссури сообщили о схожих схемах. Полиция Кирквуда в ноябре предупредила, что жители связываются с мошенниками, выдающими себя за должностных лиц, и их направляют снимать наличные для внесения на Bitcoin-ATM. В одном случае житель Кирквуда потерял $26,000 за один инцидент.

Государственные чиновники также выразили обеспокоенность. Государственный секретарь Миссури Денни Хоскинс назвал крипто-мошенничества одной из ведущих проблем потребителей, а власти округа Клей сообщили о потерях более $3 миллиона долларов, связанных с Bitcoin-ATM, за два года, затронувших более 150 жителей.

На национальном уровне Федеральное бюро расследований сообщило о потерях свыше $5,8 миллиарда из-за мошенничеств, связанных с криптовалютами, в 2024 году, что является ростом по сравнению с предыдущими годами. Более того, Федеральный резервный банк Канзас-Сити отметил, что мошенники часто используют QR-коды, связанные с личными кошельками, что затрудняет возврат украденных средств.