Южнокорейская первая биржа Korbit оштрафована на 2 миллиона долларов: нарушение KYC, доля рынка снизилась до 0.5%

【区块律动】韩国老牌交易所Korbit最近摊上了不少事儿。1月13日，金融情报机构（FIU）向其开出近200万美元的罚单，同时下达了正式警告。Korbit选择接受这份处罚，放弃了申诉的机会。

这次处罚的原因并不陌生——反洗钱问题。去年10月的一场调查中，监管部门发现Korbit在交易监测和客户身份认证上存在多项违规。具体来说，Korbit犯了不少错：接受了模糊或不完整的身份证明、允许没有填写居住地址的账户进行注册、让未完成完整KYC验证的用户参与交易。光是违规项目就有2.2万起。更离谱的是，Korbit还跟一些未在韩国注册的海外加密服务商有资金往来。

Korbit在官方声明中表示要"尊重并接受"这份决定，同时声称已经完成了整改要求。不过从数据上看，这家韩国首家加密交易所日子确实不好过——当前日均交易量只有约1200万美元，在本土市场的占有率更是缩水到0.5%左右。

雪上加霜的是，Korbit的股权格局也在发生变化。未来资产（Mirae Asset）正在推进收购这家交易所的计划，收购价格估计在6800万到9500万美元之间，不过最终细节还没敲定。对Korbit来说，既要整改合规问题，还要面对股权变更，接下来的路不会太顺利。