Мне было поручено провести небольшую проверку одного управляющего активами, и совет для тех, кто начинает: потратьте 30 минут на изучение своих поставщиков услуг перед их использованием. Вы не хотите иметь дело с людьми, связанными с сетями отмывания денег. И не используйте людей, которые покажут ваши учредительные документы с неаккуратными редактированиями. В связи с этим особенно важно, если вы являетесь должностным лицом Федеральной резервной системы Далласа, поскольку создание панамской оффшорной компании через сомнительных персонажей может создать впечатление неправомерных действий.