Китайская группа по отмыванию денег задержана в Южной Корее: раскрыт случай трансграничного перевода 107 миллионов долларов в криптовалюте, выявлены рыночные риски

Южнокорейские таможенные органы недавно вызвали трех граждан Китая в прокуратуру по обвинениям в отмывании примерно 1,07 миллиарда долларов США через нелегальные каналы криптовалют. Это дело выявило уязвимость Южной Кореи как глобального центра преступлений с использованием криптовалют и серьезные последствия задержек в регулировании цифровых активов. В преступный цикл, охватывающий почти четыре года с сентября 2021 по июнь 2025 года, входили операции с обменом долларов, переводами между внутренними и зарубежными счетами и многократным отмыванием средств, что отражает точное использование международных группировок по отмыванию денег уязвимостей рынка Южной Кореи.

Почему Южная Корея стала центром криптоотмывки: пересечение регуляторных пробелов и инвестиционных трудностей

Обнаружение этого дела совпало с тем, что финансовые регуляторы Южной Кореи застряли в тупике переговоров по нормативной базе для рынка криптовалют. Из-за отсутствия четких правил и строгих ограничений местные инвесторы вынуждены держать десятки миллиардов долларов в цифровых активах на зарубежных платформах. Согласно отчету Aju Press, к концу 2025 года объем иностранных криптовалютных активов, принадлежащих южнокорейским инвесторам, достиг трехзначных миллиардов долларов.

Этот регуляторный вакуум создает идеальные условия для преступников. Международные группировки по отмыванию денег используют Южную Корею как финансовый узел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обходя традиционный финансовый контроль с помощью трансграничных операций с криптовалютами. Также колебания курса доллара и вон используются злоумышленниками как арбитражный инструмент — через многократные обмены они извлекают прибыль из разницы курсов.

Раскрытие всей цепочки преступлений: от WeChat до фальшивых покупок и отмывания денег

Южнокорейское управление таможни в Сеуле указало, что эта международная преступная группировка действует через нелицензированные криптовалютные биржи. Подозреваемые принимают депозиты от клиентов через WeChat и Alipay — два крупнейших китайских платежных сервиса, играющих ключевую роль в трансграничных переводах.

Злоумышленники используют тщательно продуманную схему перевода средств: сначала покупают криптовалюту в нескольких странах, затем переводят ее на цифровой кошелек в Южной Корее, обменивают на вон, а затем распределяют через множество внутренних банковских счетов. Чтобы избежать внимания финансовых учреждений, подозреваемые специально фальсифицируют транзакционные сведения, маскируя крупные денежные потоки под легальные расходы — например, оплату пластической хирургии для иностранцев или расходы на обучение за границей. Изысканность этого метода заключается в использовании формальных коммерческих сделок, делая каждую транзакцию похожей на обычную оплату в долларах или вон, что усложняет отслеживание.

Общая сумма, раскрытая прокуратурой, составляет 14,89 миллиарда вон (примерно 1,07 миллиарда долларов по текущему курсу доллара к вону), что свидетельствует о масштабах преступной деятельности.

Системные проблемы южнокорейского крипторынка и вынужденный уход инвесторов

Это дело отражает более глубокие проблемы рынка криптовалют в Южной Корее. Из-за продолжающихся споров по нормативной базе регуляторы не могут прийти к единому мнению, что вынуждает местных инвесторов переводить крупные капиталы на зарубежные платформы. По данным, к 2025 году объем цифровых активов, переведенных южнокорейскими инвесторами за границу, превысил 11 миллиардов долларов — рекордный показатель.

Этот отток капитала не только ослабляет позиции местных бирж, но и создает благоприятные условия для транснациональных преступных группировок. При отсутствии регулирования легальные инвесторы и преступники стремительно заполняют серую зону. Частая конвертация между долларами, вон и другими валютами усложняет отслеживание движения средств.

Долгосрочные задачи таможни и рынка: усиление контроля и управление

Быстрая реакция таможенных и правоохранительных органов Южной Кореи показывает, что власти осознали серьезность проблемы. Однако простое преследование и наказание не решают корень. Необходимы меры по совершенствованию правовой базы для криптовалютного рынка, установлению четких правил сделок и механизмов идентификации, чтобы инвесторы не были вынуждены обращаться к зарубежным платформам.

Также крайне важна международная кооперация правоохранительных органов. Это дело включает потоки средств из Китая, Южной Кореи, США и других стран, и для отслеживания и замораживания нелегальных доходов необходимо наладить более тесное взаимодействие между обменами, банками и регуляторами криптовалютных бирж. Только через полноценную систему регулирования и международное сотрудничество можно эффективно бороться с масштабными отмывами денег с использованием разницы курсов и регуляторных пробелов.

Это дело по отмыванию денег — не только преступление, но и зеркало, отражающее долгосрочные вызовы глобального рынка криптовалют в области регулирования, соответствия и международной координации.