Forbes 30 Under 30 снова в новостях: генеральный директор финтех-компании обвиняется в мошенничестве

Это уже не первый раз, когда этот рейтинг «проваливается», такие как SBF, Charlie Javice и другие, уже попадали в список.

Автор: Лукас Ропек

Перевод: Шэньчао TechFlow

Обзор Шэньчао: В списке Forbes 30 Under 30 снова появились «черные списки». 26-летний турецкий основатель Gökçe Güven, генеральный директор финтех-стартапа Kalder, был обвинен Министерством юстиции США в мошенничестве с ценными бумагами, телефонном мошенничестве, мошенничестве с визами и серьезном краже личности. Обвинение утверждает, что в ходе раунда посевного финансирования в апреле 2024 года на сумму 7 миллионов долларов она предоставила инвесторам бизнес-план, наполненный ложной информацией — заявляя, что 26 брендов используют Kalder, тогда как на самом деле многие компании вообще не заключали с Kalder никаких соглашений.

Это уже не первый раз, когда этот рейтинг «проваливается», такие как SBF, Charlie Javice и другие, уже попадали в список.

Полный текст:

В настоящее время список Forbes 30 Under 30 стал печально известен благодаря количеству участников, которых позже обвиняли в мошенничестве. Среди известных «выпускников» — основатель FTX Сам Бэнкман-Фрид, генеральный директор Frank Чарли Джавис, основатель AI-стартапа AllHere Education Джоанна Смит-Гриффин, а также «фармацевтический злодей» Мартин Шкрелли. Сейчас еще один участник этого списка был обвинен федеральными властями.

26-летний турецкий предприниматель Gökçe Güven, основатель и CEO финтех-стартапа Kalder, был обвинен на прошлой неделе в мошенничестве с ценными бумагами, телефонном мошенничестве, мошенничестве с визами и серьезной краже личности.

Эта нью-йоркская финтех-компания использует лозунг «превратите ваши награды в источник дохода», утверждая, что помогает компаниям создавать и монетизировать персонализированные программы вознаграждений. Компания была основана в 2022 году и предоставляет участникам возможность зарабатывать постоянный доход через партнерские программы, продаваемые через партнерские сети, как ранее сообщало Axios.

Güven попала в список Forbes 30 Under 30 прошлого года. В статье отмечается, что среди клиентов Güven — крупный производитель шоколада Godiva и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), торговая организация, представляющая большинство авиакомпаний мира. Kalder также утверждает, что получила поддержку нескольких известных венчурных фондов.

По обвинению Министерства юстиции, во время раунда посевного финансирования Kalder в апреле 2024 года Güven успешно привлекла более 7 миллионов долларов, представив бизнес-план, наполненный ложной информацией, — с участием более десяти инвесторов.

По данным правительства, бизнес-план Kalder утверждал, что 26 брендов «используют Kalder», а еще 53 находятся в режиме «бесплатного расширения». Однако чиновники заявляют, что на самом деле Kalder в большинстве случаев просто предлагала этим компаниям пилотные проекты со значительными скидками. Другие бренды «вообще не имели никаких соглашений с Kalder — даже бесплатных услуг», говорится в пресс-релизе о предъявленных обвинениях. В бизнес-плане также «ложно указывалось, что постоянный доход Kalder стабильно рос с февраля 2023 года, достигнув к марту 2024 года 1,2 миллиона долларов в год».

Правительство также обвиняет Güven в хранении двух отдельных бухгалтерских книг. Одна из них содержала «ложные и преувеличенные цифры», которые она представляла инвесторам или потенциальным инвесторам, чтобы скрыть «реальное финансовое состояние компании», утверждает ведомство. Министерство юстиции также обвиняет Güven в использовании ложных данных о Kalder и подделке документов для получения визы категории «выдающиеся способности», которая позволила ей жить и работать в США.

Через личный сайт Güven TechCrunch связался с ней. Генеральный директор заявила, что во вторник опубликует заявление по этим обвинениям.