Когда вы входите в мир криптовалют, инвесторы часто слышат термин “Scam” — слово, используемое для обозначения мошеннических действий, направленных на завладение цифровыми активами. Хорошо разбираться, что такое scam, и знать его виды, чтобы пройти через хитроумные ловушки, подготовленные мошенниками (Scamer). Эта статья станет всесторонним руководством по защите ваших активов от этих опасностей.
Понимание Scam — от определения до влияния
Что такое Scam на самом деле?
Scam, или мошенничество, описывает злонамеренные действия отдельных лиц или организаций, направленные на завладение активами с помощью обмана. Те, кто осуществляют такие действия, называются Scamer, и при обнаружении могут понести юридическую ответственность.
Интернет открыл возможности для усложнения и усложнения мошеннических схем. Масштабы scam в сфере криптовалют могут распространяться на множество стран, затрагивая миллионы потенциальных жертв.
Что значит быть “обманутым” — что нужно знать инвестору
В криптосообществе выражение “быть обманутым” стало очень знакомым. Оно обозначает ситуацию, когда инвестор попадает в ловушку мошенников. Опасность в том, что многие жертвы не осознают, что их обманули, и даже после понимания опасности продолжают инвестировать ради быстрой прибыли.
Яркий пример — проекты по модели Понци, где участники платят за предыдущих участников. Чем раньше инвестировать, тем больше выгода, но когда в системе перестают появляться новые участники или их становится слишком много, модель полностью рушится, нанося крупные убытки.
Модель Понци или ICO Scam? Различие популярных видов мошенничества
Scam ICO — схема с эпохи бумов 2017 года
С момента пика ICO в 2017 году scam ICO остаются самой распространенной формой мошенничества. Метод очень прост: мошенники запускают новый криптопроект, активно его рекламируют с заманчивыми обещаниями или нанимают известных KOL для повышения доверия. Единственная цель — собрать средства у инвесторов через ICO.
После получения крупной суммы мошенники исчезают, уводя деньги. Чтобы распознать такой scam, обратите внимание на:
Отсутствие ясных решений или практических функций у проекта
Отсутствие реальной необходимости в технологии Blockchain
Анонимность команды, недостаток опыта или наличие истории мошенничества
Сайт или Whitepaper выполнены некачественно, непрофессионально
Roadmap неполный, расплывчатый или неясный
Проект неаккуратен, мало взаимодействует с сообществом
Вывод ликвидности — хитрость на децентрализованных биржах (DEX)
Помимо ICO Scam, распространена схема вывода ликвидности на децентрализованных биржах (DEX). Изначально такие проекты создают очень качественный и продуманный продукт. Они выпускают токен и размещают его в пулах ликвидности на Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap и подобных платформах.
Признаки этого scam включают:
Низкая ликвидность, склонность к манипуляциям
Ликвидность плавающая (владелец может вывести в любой момент)
Обещания очень высокой доходности (APY)
Также существуют более сложные схемы мошенничества, такие как блокировка функций покупки/продажи токенов или взлом проекта для массовой распродажи монет, что вызывает обвал цены.
Техники защиты: как избежать scam?
Перед вложением денег в любой проект выполните базовое исследование:
Анализируйте проект всесторонне:
Какую проблему решает проект? Решение реально или фикция?
Нужен ли Blockchain для этого проекта?
Какова активность сообщества? Есть ли реальное взаимодействие?
Как устроена токеномика? Есть ли явные выгоды для инвесторов?
К счастью, сегодня существует множество сайтов и инструментов для проверки проектов, что помогает снизить риск scam. Можно легко проверить Smart contract на наличие признаков злоупотреблений со стороны держателей или основателей.
Защита кошелька и активов — важные финальные шаги
При подключении кошелька к сайту убедитесь, что это надежный и безопасный ресурс. Проверьте URL, ищите отзывы в сообществе и убедитесь в наличии SSL-сертификата.
После завершения работы используйте функцию revoke для отмены разрешений, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться вашим кошельком и завладеть активами. Это последний, но очень важный шаг в защите ваших цифровых активов.
Итог
Scam — это не только определение, а реальная угроза в мире криптовалют. Понимая виды мошенничества, распознавая признаки опасности и применяя базовые меры защиты, вы можете эффективно сохранить свои активы и инвестиции.
Надеемся, что знания из этой статьи будут полезны в вашем инвестиционном пути. Будьте бдительны и успешных вам инвестиций! Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии ниже — обсудим вместе.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что такое мошенничество? Как распознать каждую форму мошенничества, чтобы защитить свои активы
Когда вы входите в мир криптовалют, инвесторы часто слышат термин “Scam” — слово, используемое для обозначения мошеннических действий, направленных на завладение цифровыми активами. Хорошо разбираться, что такое scam, и знать его виды, чтобы пройти через хитроумные ловушки, подготовленные мошенниками (Scamer). Эта статья станет всесторонним руководством по защите ваших активов от этих опасностей.
Понимание Scam — от определения до влияния
Что такое Scam на самом деле?
Scam, или мошенничество, описывает злонамеренные действия отдельных лиц или организаций, направленные на завладение активами с помощью обмана. Те, кто осуществляют такие действия, называются Scamer, и при обнаружении могут понести юридическую ответственность.
Интернет открыл возможности для усложнения и усложнения мошеннических схем. Масштабы scam в сфере криптовалют могут распространяться на множество стран, затрагивая миллионы потенциальных жертв.
Что значит быть “обманутым” — что нужно знать инвестору
В криптосообществе выражение “быть обманутым” стало очень знакомым. Оно обозначает ситуацию, когда инвестор попадает в ловушку мошенников. Опасность в том, что многие жертвы не осознают, что их обманули, и даже после понимания опасности продолжают инвестировать ради быстрой прибыли.
Яркий пример — проекты по модели Понци, где участники платят за предыдущих участников. Чем раньше инвестировать, тем больше выгода, но когда в системе перестают появляться новые участники или их становится слишком много, модель полностью рушится, нанося крупные убытки.
Модель Понци или ICO Scam? Различие популярных видов мошенничества
Scam ICO — схема с эпохи бумов 2017 года
С момента пика ICO в 2017 году scam ICO остаются самой распространенной формой мошенничества. Метод очень прост: мошенники запускают новый криптопроект, активно его рекламируют с заманчивыми обещаниями или нанимают известных KOL для повышения доверия. Единственная цель — собрать средства у инвесторов через ICO.
После получения крупной суммы мошенники исчезают, уводя деньги. Чтобы распознать такой scam, обратите внимание на:
Вывод ликвидности — хитрость на децентрализованных биржах (DEX)
Помимо ICO Scam, распространена схема вывода ликвидности на децентрализованных биржах (DEX). Изначально такие проекты создают очень качественный и продуманный продукт. Они выпускают токен и размещают его в пулах ликвидности на Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap и подобных платформах.
Признаки этого scam включают:
Также существуют более сложные схемы мошенничества, такие как блокировка функций покупки/продажи токенов или взлом проекта для массовой распродажи монет, что вызывает обвал цены.
Техники защиты: как избежать scam?
Перед вложением денег в любой проект выполните базовое исследование:
Анализируйте проект всесторонне:
К счастью, сегодня существует множество сайтов и инструментов для проверки проектов, что помогает снизить риск scam. Можно легко проверить Smart contract на наличие признаков злоупотреблений со стороны держателей или основателей.
Защита кошелька и активов — важные финальные шаги
При подключении кошелька к сайту убедитесь, что это надежный и безопасный ресурс. Проверьте URL, ищите отзывы в сообществе и убедитесь в наличии SSL-сертификата.
После завершения работы используйте функцию revoke для отмены разрешений, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться вашим кошельком и завладеть активами. Это последний, но очень важный шаг в защите ваших цифровых активов.
Итог
Scam — это не только определение, а реальная угроза в мире криптовалют. Понимая виды мошенничества, распознавая признаки опасности и применяя базовые меры защиты, вы можете эффективно сохранить свои активы и инвестиции.
Надеемся, что знания из этой статьи будут полезны в вашем инвестиционном пути. Будьте бдительны и успешных вам инвестиций! Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии ниже — обсудим вместе.