Что такое мошенничество? Как распознать каждую форму мошенничества, чтобы защитить свои активы

Когда вы входите в мир криптовалют, инвесторы часто слышат термин “Scam” — слово, используемое для обозначения мошеннических действий, направленных на завладение цифровыми активами. Хорошо разбираться, что такое scam, и знать его виды, чтобы пройти через хитроумные ловушки, подготовленные мошенниками (Scamer). Эта статья станет всесторонним руководством по защите ваших активов от этих опасностей.

Понимание Scam — от определения до влияния

Что такое Scam на самом деле?

Scam, или мошенничество, описывает злонамеренные действия отдельных лиц или организаций, направленные на завладение активами с помощью обмана. Те, кто осуществляют такие действия, называются Scamer, и при обнаружении могут понести юридическую ответственность.

Интернет открыл возможности для усложнения и усложнения мошеннических схем. Масштабы scam в сфере криптовалют могут распространяться на множество стран, затрагивая миллионы потенциальных жертв.

Что значит быть “обманутым” — что нужно знать инвестору

В криптосообществе выражение “быть обманутым” стало очень знакомым. Оно обозначает ситуацию, когда инвестор попадает в ловушку мошенников. Опасность в том, что многие жертвы не осознают, что их обманули, и даже после понимания опасности продолжают инвестировать ради быстрой прибыли.

Яркий пример — проекты по модели Понци, где участники платят за предыдущих участников. Чем раньше инвестировать, тем больше выгода, но когда в системе перестают появляться новые участники или их становится слишком много, модель полностью рушится, нанося крупные убытки.

Модель Понци или ICO Scam? Различие популярных видов мошенничества

Scam ICO — схема с эпохи бумов 2017 года

С момента пика ICO в 2017 году scam ICO остаются самой распространенной формой мошенничества. Метод очень прост: мошенники запускают новый криптопроект, активно его рекламируют с заманчивыми обещаниями или нанимают известных KOL для повышения доверия. Единственная цель — собрать средства у инвесторов через ICO.

После получения крупной суммы мошенники исчезают, уводя деньги. Чтобы распознать такой scam, обратите внимание на:

  • Отсутствие ясных решений или практических функций у проекта
  • Отсутствие реальной необходимости в технологии Blockchain
  • Анонимность команды, недостаток опыта или наличие истории мошенничества
  • Сайт или Whitepaper выполнены некачественно, непрофессионально
  • Roadmap неполный, расплывчатый или неясный
  • Проект неаккуратен, мало взаимодействует с сообществом

Вывод ликвидности — хитрость на децентрализованных биржах (DEX)

Помимо ICO Scam, распространена схема вывода ликвидности на децентрализованных биржах (DEX). Изначально такие проекты создают очень качественный и продуманный продукт. Они выпускают токен и размещают его в пулах ликвидности на Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap и подобных платформах.

Признаки этого scam включают:

  • Низкая ликвидность, склонность к манипуляциям
  • Ликвидность плавающая (владелец может вывести в любой момент)
  • Обещания очень высокой доходности (APY)

Также существуют более сложные схемы мошенничества, такие как блокировка функций покупки/продажи токенов или взлом проекта для массовой распродажи монет, что вызывает обвал цены.

Техники защиты: как избежать scam?

Перед вложением денег в любой проект выполните базовое исследование:

Анализируйте проект всесторонне:

  • Какую проблему решает проект? Решение реально или фикция?
  • Нужен ли Blockchain для этого проекта?
  • Какова активность сообщества? Есть ли реальное взаимодействие?
  • Как устроена токеномика? Есть ли явные выгоды для инвесторов?

К счастью, сегодня существует множество сайтов и инструментов для проверки проектов, что помогает снизить риск scam. Можно легко проверить Smart contract на наличие признаков злоупотреблений со стороны держателей или основателей.

Защита кошелька и активов — важные финальные шаги

При подключении кошелька к сайту убедитесь, что это надежный и безопасный ресурс. Проверьте URL, ищите отзывы в сообществе и убедитесь в наличии SSL-сертификата.

После завершения работы используйте функцию revoke для отмены разрешений, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться вашим кошельком и завладеть активами. Это последний, но очень важный шаг в защите ваших цифровых активов.

Итог

Scam — это не только определение, а реальная угроза в мире криптовалют. Понимая виды мошенничества, распознавая признаки опасности и применяя базовые меры защиты, вы можете эффективно сохранить свои активы и инвестиции.

Надеемся, что знания из этой статьи будут полезны в вашем инвестиционном пути. Будьте бдительны и успешных вам инвестиций! Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии ниже — обсудим вместе.

TOKEN3,69%
SUSHI-1,46%
UNI-3,07%
CAKE-3,53%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить