Подозрение в отношении Мистера Биткоина: схема криптовалюты ютубера выходит на свет

Влияние влиятельных создателей контента на рынок криптовалют снова становится предметом обсуждения. Несколько YouTube-блогеров, таких как Mister Bitcoin, обвиняются в преднамеренной рекламе токенов и крупномасштабных продажах, что, по мнению аналитиков цепочек, позволило им заработать десятки миллионов долларов. Связанные с Mister Bitcoin транзакции вновь подчеркивают опасность злоупотребления влиянием на рынке криптовалют.

Анализ цепочек раскрывает сложную сеть кошельков

В результате расследования аналитиков блокчейна было обнаружено существование сети взаимосвязанных кошельков. Было подтверждено связывание более чем с 50 связанными кошельками с основным кошельком (начинающимся на 0x9e6), которые, по всей видимости, использовались для инвестиций и продажи токенов в нескольких криптопроектах.

По данным расследования, данный человек заранее приобретал токены различных проектов, а затем, используя свою большую аудиторию подписчиков, активно продвигал их. После этого он продавал токены в момент ценового роста, что, по мнению экспертов, привело к тому, что большинство обычных инвесторов покупали по пику, а затем терпели значительные убытки из-за резкого падения цен.

Модель получения прибыли свыше 20 миллионов долларов

На основе анализа цепочек выделены токены, по которым зафиксирована особенно крупная прибыль:

• Superverse ($SUPER): около 11,4 миллиона долларов прибыли
• Eternity Chain ($ERN): около 4,6 миллиона долларов
• Polychain Monsters ($PMON): около 1,7 миллиона долларов
• JigStack ($STAK): около 1,3 миллиона долларов

Также сообщается о получении шестизначных прибылей и в других проектах. Предполагается, что эти доходы были достигнуты благодаря поэтапному распределению средств по кошелькам и планомерной продаже.

Цикл от продвижения до продажи

Обнаруженные схемы, связанные с Mister Bitcoin, предполагают следующий сценарий:

1. Ранние инвестиции: вложение небольших сумм в проект
2. Продвижение: активное использование влияния для рекламы
3. Рост цены: повышение стоимости токенов за счет вовлечения подписчиков
4. Получение прибыли: планомерная продажа через связанные кошельки

Этот цикл повторялся в нескольких проектах, что подтверждается анализом цепочек.

Кейсы Superverse: конкретное расследование

Особое внимание уделяется случаю Superverse ($SUPER). Предполагается, что человек вложил около 100 тысяч долларов на ранней стадии и использовал свое влияние для повышения цены токена. После значительного роста цены он через сеть связанных кошельков постепенно продал токены на сумму около 11,4 миллиона долларов.

Большинство обычных инвесторов были вынуждены покупать по высоким ценам, а затем понесли крупные убытки из-за рыночной коррекции.

Подозрения в инсайдерской деятельности и структура сети

Также в исследовании указывается, что помимо Mister Bitcoin, есть вероятность участия других лиц в подобных схемах. Среди известных инфлюенсеров, таких как KSI, предполагается, что они могли быть связаны с аналогичными схемами инвестирования и продажи токенов.

Записи о сделках по проектам, связанным с GMT DAO и другими токенами, подтверждают возможность существования подобных схем.

Влияние на рынок и будущие задачи

Обвинения против Mister Bitcoin вновь подчеркивают опасность «экономики влияния» в криптовалютной индустрии. Создатели контента с большим числом подписчиков, преднамеренно манипулирующие информацией, могут подорвать доверие участников рынка и стать причиной ужесточения регулирования со стороны властей.

Остается ждать официальных расследований и ответных мер от заинтересованных сторон, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обвинения.