Групповой иск против JPMorgan Chase: обвинения в содействии криптографической схеме Понци Goliath Ventures

Марсианские финансы сообщают, что согласно рыночным источникам, группа инвесторов подала коллективный иск против JPMorgan Chase, обвиняя банк в содействии криптовалютной пирамиде на сумму 328 миллионов долларов, управляемой Goliath Ventures. В иске говорится, что JPMorgan Chase является основным банком Goliath, и несмотря на подозрительные транзакции, банк не предпринял мер по их остановке, позволяя средствам проходить через его счета и кошельки Coinbase. Истцы отмечают, что сотрудничество JPMorgan Chase с Coinbase ослабило бдительность банка по отношению к сделкам Goliath, а то, что Goliath является прибыльным клиентом, заставляло банк игнорировать его операции. Около 123 миллиона долларов были переведены с счета JPMorgan Chase на Coinbase, а CEO Goliath управлял средствами через личный аккаунт Coinbase, фактически вложив только 1 миллион долларов в пул ликвидности и публикуя на своем сайте ложные показатели доходности. Ранее, в феврале, сообщалось, что бывший CEO Goliath Ventures был арестован по обвинению в организации криптовалютной пирамиды на сумму около 328 миллионов долларов.