Idin Dalpour обвинен в масштабном мошенничестве с криптовалютой на сумму $43 миллионов и схеме Понци

Федеральные правоохранительные органы начали преследование жителя Манхэттена за организацию одной из крупнейших за последние годы мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Обвиняемый, 39-летний Идин Дальпур, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств на сумму около 43 миллионов долларов в рамках сложной схемы, действовавшей с 2020 по 2024 год. Согласно данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Идин Дальпур обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как работала многолетняя инвестиционная схема

Схема функционировала через два основных канала: предполагаемое инвестирование в гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и операцию по торговле криптовалютами. Обвинители утверждают, что Дальпур систематически вводил в заблуждение большое количество жертв, обещая чрезвычайно высокие годовые доходы — начиная с 42% и выше. Потерпевшие получали поддельные контракты и сфальсифицированные банковские выписки, а также фальшивую переписку по электронной почте, созданную для убеждения их в наличии легитимных партнерств с крупными отелями и спортивными объектами в Лас-Вегасе. В рамках криптовалютной части схемы Дальпур утверждал, что покупает цифровые активы по оптовым ценам и перепродает их по завышенным ценам розничным инвесторам, при этом уверяя, что средства клиентов защищены через предполагаемое страхование и эскроу-счета.

Роскошные расходы за счет денег жертв

Помимо выплаты доходов ранним участникам (классическая характеристика пирамидальных схем), прокуратура раскрыла, что Дальпур направлял значительные суммы на личное обогащение. В судебных документах указано, что он потратил 1,7 миллиона долларов инвесторских средств на погашение личных долгов по азартным играм, а дополнительные средства были перенаправлены на оплату частных школ для своих детей. Эти расходы подчеркивают, как схема превратилась из простого мошенничества в операцию, которая обогащала преступника за счет истощения счетов жертв.

Расследование и признание вины

Мошенническая деятельность начала разваливаться в ноябре 2023 года, когда группа обманутых инвесторов напрямую обратилась к Дальпур. Во время этого конфликта обвиняемый, по сообщениям, признал незаконность схемы, заявив своим жертвам, что он ожидает тюремного заключения. Это признание Идина Дальпура в конечном итоге привело к его аресту и официальным обвинениям, объявленным федеральными прокурорами 1 мая. Дело представляет собой важное правоохранительное мероприятие против сложных схем финансового мошенничества, использующих сложность криптовалютных рынков для обмана розничных инвесторов.