Адвокат: Если платформа виртуальной валюты для инвестиций и финансового управления закрыта правоохранительными органами, будут ли сотрудники, инвестиционные аналитики и менеджеры по продажам признаны виновными в мошенничестве?

Автор: адвокат Shao Shiwei

Оригинальная ссылка:

Заявление: данный материал является переработанным содержанием, читатели могут получить дополнительную информацию по исходной ссылке. Если автор возражает против формы переработки, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы внесем необходимые изменения по его требованию. Перепечатка предназначена только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией, не отражает точку зрения и позицию Wu Shuo.

В делах, связанных с мошенничеством в сфере виртуальных валют, многие подозреваемые и задержанные — это на самом деле обычные сотрудники компании, например, менеджеры по продажам, аналитики, службы поддержки, технический персонал.

На первый взгляд, все работают в одной компании, но в уголовных делах разные должности и обязанности зачастую влекут совершенно разные юридические последствия.

Поэтому, чтобы определить, признается ли человек мошенником, недостаточно просто знать, «произошли ли проблемы у компании» или «была ли задержана вся команда». Важнее всего учитывать три аспекта:

какие отношения связывают компанию и платформу;

чем конкретно занимается человек в команде;

какая структура его доходов.

Эти три вопроса зачастую определяют развитие всего дела.

1. Не все сотрудники компании, в которой произошли проблемы, признаются мошенниками

Многие родственники подозреваемых в уголовных делах склонны к ошибочному мнению: если компания признана мошеннической, значит, все сотрудники тоже автоматически считаются мошенниками?

Ответ не так однозначен.

В делах, связанных с инвестициями в виртуальные валюты, распространены разные бизнес-модели. Некоторые платформы сами создают и контролируют рынок, управляют сервером; другие занимаются привлечением клиентов и трафика; есть также аналитики, управляющие торговыми сигналами, операторы сообществ и т. д.

Каждая модель имеет свою юридическую оценку.

То есть, даже при одинаковом «инвестировании в виртуальные валюты», одни участники могут быть ядром мошеннической схемы, а другие — лишь внешними звеньями. В зависимости от должности и уровня ответственности, ответственность сотрудников будет разной.

На практике важно дополнительно учитывать один момент:

Некоторые платформы действительно используют управление через сервер, фальшивые котировки и другие мошеннические схемы, чтобы навредить пользователям. Но есть и платформы, которые работают по высокорискованным инвестиционным моделям, и убытки пользователей могут быть вызваны только рыночной волатильностью.

Эти ситуации в юридической оценке отличаются, поэтому в конкретных делах необходимо учитывать особенности работы платформы.

2. Внутри одной компании ответственность разных должностей может значительно различаться

Обычно контролирующие стороны, руководители, технические руководители и финансовый персонал чаще всего признаются ключевыми фигурами в деле.

А вот менеджеры, аналитики, службы поддержки, операционные и административные сотрудники — их ответственность зависит от конкретных обязанностей: выполняют ли они только распоряжения и получают фиксированную зарплату или же участвуют в управлении платформой, привлечении клиентов, распределении прибыли, а также связаны ли их доходы с убытками клиентов.

Некоторые сотрудники могут выполнять только базовые функции за фиксированную оплату, а другие — быть неотъемлемой частью всей бизнес-схемы.

Поэтому родственникам важно понять не просто, «насколько серьезно», а в каком именно положении находится их близкий в этой команде.

3. Оценка ответственности обычно связана с тремя вопросами

Первое. Какие отношения связывают компанию и платформу?

Это собственная платформа с управлением сервером или только привлечение трафика, сотрудничество и продвижение?

Этот аспект напрямую влияет на квалификацию дела.

Второе. Чем конкретно занимается человек в команде?

Это руководитель, технический специалист, менеджер или менеджер по продажам, аналитик, служба поддержки, административный работник?

Разные должности в глазах суда имеют разную степень ответственности.

Третье. Как он получает доход?

Это фиксированная зарплата, комиссия с объема сделок или доля убытков клиентов?

Модель дохода напрямую влияет на оценку «знал ли он о мошенничестве» и «имел ли умысел на мошенничество».

Многие родственники опасаются, что «если компания признана мошеннической, все сотрудники должны понести одинаковое наказание». Но в судебной практике ситуация зачастую сложнее: нужно рассматривать эти три вопроса отдельно.

4. Многие сотрудники могут не знать всей схемы работы платформы

Это одна из самых часто игнорируемых, но очень важных деталей в делах о виртуальных валютных мошенничествах.

Внутри некоторых компаний обязанности очень четко разделены: одни отвечают за объяснение котировок, другие — за обслуживание клиентов, третьи — за продвижение в соцсетях, есть также технические специалисты и административный персонал. Многие сотрудники знают только о своей части работы.

Что касается контроля платформы, движения средств клиентов, распределения прибыли между руководством и платформой, — они зачастую не в курсе.

В делах о мошенничестве важно не только понять, есть ли у компании проблемы, но и знать, осознавал ли человек наличие мошеннических схем, участвовал ли он в бизнес-процессах и имел ли прямую заинтересованность в убытках клиентов.

Например, аналитик, который просто рассказывает о технических аспектах графиков и анализирует рынок, не побуждая клиентов к конкретным действиям, — это скорее часть платной образовательной программы. Но если аналитик знает о проблемах платформы и в прямом эфире призывает к торговле, размещает фальшивые скриншоты прибыли — он уже совершает мошеннические действия.

Поэтому в конкретных делах важно учитывать бизнес-модель компании, структуру команды и конкретные обязанности каждого. Многие возможности для защиты скрыты именно в этих деталях.

5. Итог

Даже в делах о виртуальных валютах, возбужденных по статье о мошенничестве, зачастую есть пространство для защиты.

Во-первых, такие дела часто связаны со сложными бизнес-моделями и распределением ролей в команде. Многие сотрудники знают только часть схемы и не понимают всей работы платформы.

Во-вторых, сама индустрия виртуальных валют обладает высокой технической и профессиональной сложностью. В некоторых случаях следственные органы впервые сталкиваются с подобными схемами и не полностью понимают их особенности.

В таких ситуациях некоторые бизнес-модели, находящиеся в серой зоне, могут быть неправильно квалифицированы как мошенничество на стадии расследования. Конечно, есть платформы, использующие управление через сервер и фальшивые котировки для умышленного обмана пользователей, но есть и такие, где убытки вызваны только рыночной волатильностью.

Эти различия имеют важное значение для определения правовой квалификации дела.