Altı ayda Kara Para Aklama 30 milyar! Tayvan polis ve savcıları Hero Pay uluslararası bahis operasyonunun 2 liderini tutukladı.

Tayvan polisi yeniden büyük bir uluslararası Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı! Ceza Bürosu, Güneydoğu Asya çevrimiçi kumar grubuna kara para aklamakla suçlanan yasadışı üçüncü taraf ödeme platformu Hero Pay'i hedef aldı. Kısa sürede para akışı 30 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı ve sadece işlem ücretleriyle elde edilen kâr 3 milyar Yeni Tayvan Doları'ndan fazla oldu. Özel ekip, dün Taipei'de 4 farklı noktaya baskın düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı ve Kara Para Aklama Önleme Yasası'na dayanarak mahkemeye hapis cezası isteminde bulundu. Tayvan bölgesindeki iki lider olan Luo soyadlı erkek ve Huang soyadlı kadının görüşmesi yasaklandı.

Hero Pay, uluslararası oyun Kara Para Aklama ile ilgili, altı ayda 3 milyar TL'yi aştı

Tayvan'da yapılan soruşturmalar, Hero Pay'in Dijital Bakanlık onayı olmadan kayıtlı olduğunu ve uzun süre Malezya, Tayland gibi ülkelerdeki sınır ötesi kumar patronlarına Kara Para Aklama hizmeti sunduğunu ortaya koydu. Hatta kendi kumar web sitelerini işletiyor ve "aracılık hizmeti" modeli ile fonları sanal paraya çevirip yurt dışına transfer ediyorlardı.

Soruşturma görevlileri, bu platformun her işlemden yaklaşık %10 komisyon aldığını, altı ay içinde para akışının 3 milyar TL'ye ulaştığını ve sadece komisyon gelirlerinin 300 milyon TL'yi geçtiğini belirtti. Bu operasyon sırasında, polis, su odasında 200.000 Tether (USDT) ele geçirdi, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL, ayrıca nakit, bilgisayar ekipmanları ve diğer deliller.

Polis ve jandarma büyük çapta arama yaptı, 20 kişi gözaltına alındı

Proje ekibi dün Taipei'de 4 farklı mekanda senkronize arama yaptı, bunlar arasında su evleri ve ofisler de bulunmakta, 20 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Sesli Baskı Yasağı: Luo soyadlı erkek, Huang soyadlı kadın (Tayvan bölgesi lideri)

Teminat miktarı: Operasyon grubu yöneticisi Chen Mei Han ve tahsilat ve ödemeden sorumlu yönetici You Shun Ting, her biri 100.000 Yuan teminat ödediler.

Diğer üyeler: 16 personel her biri 30.000 TL teminatla serbest bırakıldı ve yurtdışına çıkışları yasaklandı.

Savcılık, Hero Pay'in arkasında henüz gelmeyen bir "gölge savaşçısı" olabileceğinden şüpheleniyor ve para akışının kaynağı ve gidişatı için soruşturmayı genişletecek.

Sanal Para Kara Para Aklama Yöntemleri Açığa Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Luo adlı adam ve Huang adlı kadın sanal para Kara Para Aklama tekniklerinde uzmandır ve Hero Pay platformunu sınır ötesi para transferi için "Kara Para Aklama kanalı" olarak kullanmaktadır.

Süreç şunları içerir:

1. Yurt dışında bahis finansörleri fonları Tayvan'a aktaracak.

2、Hero Pay üyeleri USDT'ye alım ve dönüştürme işlemi yapar

3、Yine çoklu cüzdanlar ve borsa aracılığıyla yurtdışına çıkartmak

4. Bu model, kumar dünyasında oldukça tanınmış olup, finans akışı karmaşık ve gizlidir.

Savcılığın Arka Planı ve Eylem Genişlemesi

Bu dava, Ceza Dairesi Uluslararası Şubesinin anormal para akışını tespit etmesinin ardından, Taipei Savcılığı Savcısı Tsai Chia-Chien'in yönetiminde soruşturulmuştur. Tsai Chia-Chien, Tayvan'ın en büyük "sahte para çekme dolandırıcılığı" davasını çözmek üzere Başsavcı Tseng Yang-Ling ile işbirliği yapmış, Tayvan versiyonu "Jisoo" olarak adlandırılan dolandırıcılık çetesinin kadın lideri O Yu-Tong'u tutuklamış ve postane kara para aklama açığını başarılı bir şekilde kapatmıştır; bu davanın dolandırıcılık miktarı 16.4 milyar dolara ulaşmıştır.

Savcılık, Hero Pay davasının finansal akışının ve organizasyon yapısının da büyük olduğunu belirterek, yurtiçi ve yurtdışındaki finansal ağları takip etmeye devam edeceğini açıkladı.

Sonuç

Hero Pay uluslararası bahis Kara Para Aklama davası, sanal paranın yasadışı finansal akışlardaki yüksek gizliliği ve yüksek verimliliğini ortaya koymakta ve düzenleme ile icra zorluklarını vurgulamaktadır. Savcılık ve polis, uluslararası icra birimleriyle işbirliği yapmaya devam edeceklerini, uluslararası finansal akışları ve sanal varlık işlemlerini hedef alacaklarını ve Tayvan'ın uluslararası Kara Para Aklama merkezi haline gelmesini engelleyeceklerini vurguladılar.