Çinli kadın dolandırıcı 200 milyar para toplayarak Londra'ya kaçtı, 61 bin adet Bitcoin'e el konuldu ve bu global bir rekor kırdı.

Son günlerde, Çin ve İngiltere'yi kapsayan büyük bir dolandırıcılık skandalı ortaya çıktı. Çinli kadın Qian Zhimin, 2014 yılından bu yana yüksek getiri vaadiyle 128,000'den fazla yatırımcıdan 200 milyar Yeni Tayvan Doları'ndan fazla para topladı ve bu fonları 61,000 Bitcoin'e dönüştürerek İngiltere'ye kaçtı. Nihayet yıllarca süren kaçışın ardından Londra'da yakalandı ve suçunu kabul etti.

Çin'in "Hua Jie" 100 milyar dolarlık dolandırıcılığı oluşturdu: 128.000 yatırımcı tuzağa düştü

2014 yılında, Qian Zhimin (, "Hua Zi" ve "Zenginlik Tanrıçası" kimliğiyle, Çin'de "Tianjin Lantian Ge Rui" Elektronik Teknoloji Şirketi aracılığıyla yatırım projeleri geliştirmiş, yüksek getiri ve günlük kâr payı vaat ederek birçok orta yaşlı insanı çekmiştir.

Çin medyası Caixin, mağdurların yaşlarının genellikle 50 ile 75 arasında olduğunu, bunlar arasında iş insanları, bankacılar ve hukukçuların bulunduğunu, yatırım miktarlarının ise yüz binler ile on milyonlarca RMB arasında değiştiğini bildirdi. Birçok kişi, tanıdıklarının aracılığıyla bu işe girdi, ancak arka plandaki karanlık durumu anlamadılar. Sonuç olarak, toplamda 128.000 mağdur dolandırıldı ve kayıpların miktarı 200 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı.

Sahte pasaportla İngiltere'ye kaçmak, mülk almakta cimri davranmamak.

Sahtekarlıklar yavaş yavaş ortaya çıktıkça, Qian Zhimin hızla büyük miktarda parayı Bitcoin'e dönüştürdü ve sahte pasaport kullanarak 2017 yılında İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'ye geldikten sonra, 44 yaşındaki, daha önce bir yemek dağıtıcısı olarak çalışan Çinli kadın Wen Jian )'in yasa dışı fonları aklamasına yardımcı oldu.

BBC'nin haberine göre, Qian Zhimin, Kuzey Londra'da değerinin yüz binlerce sterlin olduğu bir malikanede yaşıyor ve ayrıca Dubai'de değeri 500.000 sterlinden fazla olan iki malikaneyi satın aldı. ( yaklaşık 670.000 dolar ). Geçen yıl Londra'da bir malikaneyi satın almaya çalıştığında, İngiliz Kraliyet Savcılığı (CPS) tarafından şüphe çekti.

61,000 adet Bitcoin, global rekor kırarak el konuldu

Londra polisi ipuçlarını topladıktan sonra uluslararası bir soruşturma başlattı ve sonunda Chen Zhiming'in evine yapılan baskında 61,000 Bitcoin ele geçirildi. Şu anki piyasa değeri 6.9 milyar dolardan fazla ve bu, dünya genelinde en büyük kripto para ele geçirme kaydı.

Soruşturmaya bakan Londra Polisi Ekonomi ve Siber Suçlar Departmanı, bunun 7 yıl süren ve birden fazla yargı yetkisini kapsayan bir soruşturma olduğunu ve Çinli hukuk uygulayıcılarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Ortaklar peş peşe suçunu kabul etti: Bitcoin'in değer kazanması, mağdurları tazmin etme umudu olabilir.

Bu yıl 29 Eylül'de, Qian Zhimin Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde tercüman eşliğinde suçunu kabul ederek kripto para edinme ve bulundurma suçunu kabul etti. Şu anda gözaltında bulunuyor ve Kasım'da iki günlük ceza duruşmasına katılacak.

Diğer sanıklar için, Malezyalı erkek Seng Hok Ling (, 30 Eylül'de suçunu kabul ederek Qian Zhiming için kara para aklama yaptığını itiraf etti; asistanı Wen Jian, 2024'te yakalandı ve 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı; Çin'deki diğer birçok sanık da 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ve tazminat konusunda, Qian Zhiming'in avukatı, Bitcoin'in değerindeki büyük artışla mağdurlara tazminat verebilmeyi umduğunu belirtti. Haberlere göre, Çin'de bazı mağdurlar kayıplarının bir kısmını geri aldı, ancak çoğu hala bekliyor. Şu anda İngiliz hükümetinin el konulan varlıkları koruyup korumayacağı belirsiz.

İngiltere otoritesi uyardı: Kripto para birimi suçlular için bir sığınak değildir

Bu durum, kripto paraların uluslararası kara para aklama üzerindeki riskli rolünü de vurgulamaktadır. İngiltere Kraliyet Savcılığı, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların organize suçlar tarafından geniş çapta fon saklama ve transferi için kullanıldığını uyarıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Dan Jarvis, bu mahkumiyetin dünya genelinde net bir mesaj verdiğini belirtti: "Kripto para birimleri suçlular için bir sığınak değildir."

Büyük ölçekli uluslararası dolandırıcılık davasının aydınlanmasıyla birlikte, Qian Zhimin ve suç ortakları sırayla suçlarını kabul ettiler. Büyük miktardaki Bitcoin varlıklarının nasıl işleneceği ve mağdurların adil tazminat alıp alamayacağı, uluslararası düzeyde dikkat çeken bir sonraki odak noktası haline gelecektir.

Bu makalede, Çinli kadın dolandırıcı 200 milyar para toplayarak Londra'ya kaçtı, 61.000 adet Bitcoin'in el konulmasıyla küresel bir rekor kırıldı. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.