Tether destekli suç birimi $300m miktarındaki yasadışı fonları dondurdu.

Tether ve T3 ortakları, kripto para aklama ve dolandırıcılığa karşı bir yılı aşkın bir süre boyunca çok kıtalı bir saldırıyı ortaya koyarak, $300 milyon dolarlık suç gelirini dondurdu. Özet

• Tether destekli T3 Mali Suçlar Birimi, ilk yılındaki faaliyetinde 23 yargı alanında $300 milyon dolarlık yasadışı fonu dondurdu.
• Birim, Brezilya'nın Lusocoin Operasyonu'na yardımcı oldu ve 4.3 milyon USDT'nin de dahil olduğu $3 milyar üzerinde bir meblağı ele geçirdi, bu miktar büyük bir kara para aklama çetesiyle bağlantılıydı.
• Hedeflenen yaygın suçlar arasında dolandırıcılık, hackleme ve yasadışı mal ticareti yer almakta olup, ABD'nin dondurulmuş varlıkları $83 milyon dolara ulaşmaktadır.

31 Ekim tarihli bir basın bültenine göre, Tether'in yanı sıra TRON ağı ve analiz firması TRM Labs'ın öncülüğünü yaptığı T3 Mali Suçlar Birimi, suç faaliyetleriyle bağlantılı olarak $300 milyonun üzerinde varlıkları resmi olarak dondurdu.

“T3 Finansal Suçlar Birimi'nin 300 milyon USD'lik kilometre taşı, teknolojinin, kurumların ve insanların birlikte çalıştığında ilerlemenin gerçekleştiğinin kanıtıdır. Sınırlar ötesinde güven ve işbirliği oluşturarak, dijital ekonomiyi herkes için daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirebiliriz,” TRON kurucusu Justin Sun söyledi.

Bir yılın biraz üzerinde bir işletme süresi içinde ulaşılan bu dönüm noktası, Brezilya'nın devasa Lusocoin Operasyonu'nda kritik bir rol de dahil olmak üzere, 23 yargı alanında kolluk kuvvetleri ile doğrudan işbirliğinden kaynaklanmaktadır. Tether, birimin çalışmalarının, devlet destekli hacklerden şiddetli “anahtar saldırıları” ve organize suç ağlarına kadar geniş bir yasadışı finans yelpazesini hedef aldığını belirtti.

Tether'ın küresel suçla mücadele ayak izi üzerine daha derin bir bakış

Birimin yetenekleri Brezilya'da belirgin bir şekilde sergilendi; burada Lusocoin Operasyonu'ndaki yardımları, $3 milyar R değerinde varlıkların dondurulmasına yol açtı. Bu büyük el koyma, doğrudan suç örgütüyle bağlantılı 4.3 milyon USDT'yi içeriyordu ve bu, stabilcoin'lerin büyük kara para aklama ve döviz kaçakçılığı planlarında nasıl takip edildiğine dair bir örnektir.

Dünya genelinde, Tether, Amerika Birleşik Devletleri'nin 37 ayrı davada $83 milyon dolarlık dondurulmuş varlık ile en aktif yargı alanı olduğunu söyledi. Bunu Avrupa ve Güney Amerika'daki önemli operasyonlar takip etti.

Veriler, çeşitli ve gelişen bir tehdit manzarasını ortaya koyuyor. Araştırılan suçların en yaygın kategorisi, birim yükünün %39'unu temsil eden yasadışı mal ve hizmetlerle ilgiliydi. Bunu dolandırıcılık, dolandırıcılıklar ve yüksek profilli hackler takip etti; bunlar arasında, DPRK'nın Bybit hackine dahil olmasıyla bağlantılı olarak tek bir $19 milyonluk el koyma da bulunmaktadır.

Tether ve ortakları, Europol da dahil olmak üzere dünya genelindeki ajanslarla yakın işbirliğine devam etme taahhüdünde bulundular; bu işbirliği, kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı, zorbalık planları ve terörizmin finansmanı gibi aktif soruşturmalara odaklanmaktadır.

Erişimini genişletmek için, T3+ Küresel İşbirlikçi Programı Ağustos 2025'te kuruldu ve Binance ilk büyük üye olarak katıldı. Modelin artan etkisi, Europol ve Basel Yönetim Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen Viyana'daki 9. Küresel Suç Finansmanı ve Kripto Paralar Konferansı'nda daha da pekiştirildi.

Orada, TRON DAO, Tether, Binance ve TRM Labs'tan üst düzey isimler, T3 çerçevesinin gelecekteki kamu-özel el koymaları için nasıl bir kılavuz olabileceğini tartışmak üzere Europol yetkilileriyle bir araya geldi.